永安林业:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000663股票简称：永安林业编号：2024-008
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2024年1月17日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年1月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
1（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份114350515股，占上市公司总股份的33.9638％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份92791779股，占上市公司总股份的27.5605%。
通过网络投票的股东4人，代表股份21558736股，占上市公司总股份的6.4033%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份12654914股，占上市公司总股份的3.7587％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12627914股，占上市公司总股份的3.7507％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份27000股，占上市公司总股份的0.0080％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
2议案1：《关于更换年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意114323615股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9765％；反对26900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0235％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12628014股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7874％；反对26900股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：李敏、徐凯
（三）结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
3（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年1月17日
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