欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688319证券简称：欧林生物公告编号：2024-001
成都欧林生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月17日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量126174990
普通股股东所持有表决权数量126174990
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.0654比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.0654
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股12613839099.9709366000.029100
2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股12594831899.82032266720.179700
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过。2、其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所
律师：彭刚、谭亮
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024年1月18日