德龙激光:德龙激光2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688170证券简称：德龙激光公告编号：2024-007
苏州德龙激光股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月18日
（二）股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26574952
普通股股东所持有表决权数量26574952
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.7111例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.7111
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，除丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱
巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式
出席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更
等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股26574952100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股2650626899.7415686840.258500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）关于部分募投项
目结项、部分募
1投项目终止及部2829952100.000000.000000.0000
分募投项目变更等事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
3、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
律师：张蕾、朱瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
苏州德龙激光股份有限公司董事会
2024年1月19日