同大股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2024-003
山东同大海岛新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股
东大会于2024年1月18日（星期四）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，全体董事共同推选徐旭日先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份48193360股，占上市公司总股份的54.2718％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48138460股，占上市公司总股份的54.2100％。通过网络投票的股东2人，代表股份54900股，占上市公司总股份的0.0618％。
中小股东出席的总体情况：
现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东2人，代表股份54900股，占上市公司总股份的0.0618％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，审议通过《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意48193360股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。中小股东总表决情况：
同意54900股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市通商律师事务所
律师姓名：潘兴高姚金
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2024年1月18日