湘邮科技:湘邮科技第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会2024年第一次
独立董事专门会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2024年第一次独立董事专门会议通知于2024年1月12日以电子邮
件方式发出，本次会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定。
经与会独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》经审议，公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。
因此，我们同意上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事：张宏亮魏先华王定健
二〇二四年一月十七日