迪安诊断:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2024-002
迪安诊断技术集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年1月19日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年1月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统的具体时间为：2024年1月19日9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：陈海斌先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份170542060股，占上市公司总股份的27.2041％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份164438933股，占上市公司总股份的26.2306％。通过网络投票的股东17人，代表股份6103127股，占上市公司总股份的0.9735％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意170014460股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6906％；反对527600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5575527股，占出席会议的中小股东所持股份的91.3553％；反对527600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.6447％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴培华律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2024年1月19日
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