珠海港:关于2024年预计日常关联交易的公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2024-006
珠海港股份有限公司
关于2024年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。
2024年公司预计日常关联交易金额为1076756844.61元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在
2023年实际发生总金额为798389478.89元。
公司于2024年1月18日召开第十届董事局第五十四次会议，对上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意4人，反对0人，弃权0人，关联董事甄红伦先生、马小川先生、冯鑫先生、薛楠女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1（二）2024年预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联交易定价原2024年合同签订金额或关联交易类别关联人关联交易内容2023年发生金额则预计金额珠海港集团及其下属企
5010000.000.00
业珠海可口可乐饮料有限公司下属企业向关联人采购参照市场公允价
向关联方采购358800.0035536.75
公司原材料、商品格定价
原材料、商品中海油珠海天然气有限
512400000.00396976876.80
责任公司
小计517768800.00397012413.55公司下属企业向珠海港集团参照市场公允价
向关联人采购珠海港集团下属企业8100000.002637586.34下属企业采购燃料格定价燃料和动力
小计8100000.002637586.34珠海港集团及其下属企公司下属企业向珠海港集团
1724000.00465584.00
业及其下属企业销售商品中海油珠海天然气有限参照市场公允价
向关联人销售40000.000.00责任公司公司下属企业向关联人销售格定价
产品、商品珠海可口可乐饮料有限商品
4500000.000.00
公司
小计6264000.00465584.00珠海英力士化工有限公
28000000.0027137478.92
司中化珠海石化储运有限
2008000.0062059.44
公司公司及下属企业为关联人提珠海可口可乐饮料有限供劳务
20483800.0021028480.35
公司常熟威特隆仓储有限公
294035100.00277481955.56
司向关联人提供珠海可口可乐饮料有限参照市场公允价
1000000.00694131.63
劳务公司格定价中海油珠海天然气有限
550000.00501547.60
责任公司
国能珠海港务有限公司公司向关联人提供劳务派遣800000.0064529.76中海油珠海船舶服务有服务
690000.00690000.00
限公司中化珠海石化储运有限
2000000.001018872.85
公司
河南天伦燃气集团有限400000.00362925.92
2公司
珠海港集团及其下属企公司下属企业为珠海港集团
91043088.1336037800.48
业及其下属企业提供劳务
小计441009988.13365079782.51中海油珠海船舶服务有
5000000.003441783.01
限公司公司下属企业接受关联人提
国能珠海港务有限公司30310000.00145035.00供的劳务中化珠海石化储运有限参照市场公允价
接受关联人提100000.0090091.86公司格定价供的劳务公司及下属企业接受珠海港珠海港集团及其下属企
集团及其下属企业提供的劳62307602.2823768052.70业务
小计97717602.2827444962.57公司及下属企业接受珠海港珠海港集团及其下属企
集团及其下属企业提供的租1580312.881002387.52业参照市场公允价接受关联人提赁格定价供的租赁中化珠海石化储运有限公司下属企业接受关联人提
45000.0037819.70
公司供的租赁
小计1625312.881040207.22公司下属企业接受珠海港集参照市场公允价
接受关联人委珠海港集团282000.00608343.36团委托代为租赁格定价托代为租赁
小计282000.00608343.36珠海港集团及其下属企公司下属企业向珠海港集团
1569141.321688725.10
业及其下属企业提供租赁参照市场公允价向关联人提供常熟威特隆仓储有限公公司下属企业向关联人提供格定价
的租赁2420000.002411874.24司租赁
小计3989141.324100599.34
总计1076756844.61798389478.89
（三）2023年日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发生实际发生披露日关联交2023年合同签订额占同类额与预计关联人关联交易内容实际发生金额期及索易类别金额或预计金额业务比例金额差异引
（%）（%）珠海可口详见公
可乐饮料35536.75323300.000.01%-89.01%司披露向关联有限公司公司下属企业于2023方采购中海油珠向关联人采购年1月原材料、海天然气原材料、商品18日
396976876.80592000000.0099.99%-32.94%商品有限责任《证券公司时报》、小计397012413.55592323300.00100.00%-32.97%《中国
3公司下属企业证券
向关联珠海港集向珠海港集团报》及
人采购团下属企2637586.344700000.00100.00%-43.88%下属企业采购巨潮资燃料和业燃料讯网的动力《关于小计2637586.344700000.00100.00%-43.88%公司公司下属企业2023年向关联珠海港集向珠海港集团预计日
人销售团及其下465584.001540000.00100.00%-69.77%及其下属企业常关联
产品、商属企业销售商品交易的品公告》。
小计465584.001540000.00100.00%-69.77%珠海英力
士化工有27137478.9230040000.007.43%-9.66%限公司中化珠海
石化储运62059.44100000.000.02%-37.94%公司下属企业有限公司为关联人提供珠海可口劳务
可乐饮料21028480.3526000000.005.76%-19.12%有限公司常熟威特
隆仓储有277481955.56265800000.0076.01%4.40%限公司珠海可口
可乐饮料694131.631000000.000.19%-30.59%有限公司向关联中海油珠人提供海天然气
劳务501547.60420000.000.14%19.42%有限责任公司国能珠海
港务有限64529.76780000.000.02%-91.73%公司向关联人公司提供劳务派遣中海油珠服务海船舶服
690000.00660000.000.19%4.55%
务有限公司中化珠海
石化储运1018872.851430000.000.28%-28.75%有限公司河南天伦
燃气集团362925.92400000.000.10%-9.27%有限公司
4公司下属企业
珠海港集为珠海港集团
团及其下36037800.4891010667.089.87%-60.40%及其下属企业属企业提供劳务
小计365079782.51417640667.08100.00%-12.59%中海油珠海船舶服
3441783.015000000.0012.54%-31.16%
务有限公司公司下属企业国能珠海接受关联人提
港务有限145035.00100000.000.53%45.04%供的劳务公司接受关中化珠海
联人提石化储运90091.86260000.000.33%-65.35%供的劳有限公司务珠海港集公司及下属企
团及其下16570723.2847900744.6760.38%-65.41%业接受珠海港属企业集团及其下属珠海港龙企业提供的劳
建设工程务7197329.4228000000.0026.22%-74.30%有限公司
小计27444962.5781260744.67100.00%-66.23%公司及下属企珠海港集业接受珠海港
团及其下集团及其下属1002387.521064360.4896.36%-5.82%接受关属企业企业提供的租联人提赁供的租赁中化珠海公司下属企业
石化储运接受关联人提37819.7042000.003.64%-9.95%有限公司供的租赁
小计1040207.221106360.48100.00%-5.98%公司下属企业接受关珠海港集接受珠海港集
联人委608343.36644844.00100.00%-5.66%团团委托代为租托代为赁租赁
小计608343.36644844.00100.00%-5.66%公司及下属企珠海港集业向珠海港集
向关联团及其下1688725.101784574.9141.18%-5.37%团及其下属企人提供属企业业提供租赁的租赁常熟威特公司下属企业
2411874.242420000.0058.82%-0.34%
隆仓储有向关联人提供
5限公司租赁
小计4100599.344204574.91100.00%-2.47%
总计798389478.891103420491.14100.00%-27.64%
公司2023年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额低于预计总金额20%以上，主要原因为：公司预计的年度日常关联交易额度是基于原有业务类型考量，对与关联合作方可能发生业务的上限金额进行估算。实际发生额是根据市场情况、业务需求及商务条件，以双方实际签订合同金额和执行进度确定。因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易实际发生总金额低于预董事局对日常关联交易实际发生情况
计总金额，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
与预计存在较大差异的说明个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较大的原因
是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此2023年根据实际需要，扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
独立董事对2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
在较大差异的情况进行了核查，经核查，独立董事认为：公司2023独立董事对日常关联交易实际发生情年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，实际发生情况况与预计存在较大差异的说明与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况；交易价格参
照市场价格确定，价格公允合理，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币35.194亿元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资，燃气经营；发电、输电、供电业务；证券投资咨询。
2023年9月30日，未经审计的总资产7143012.35万元，净资
产2231541.65万元；实现营业收入1652416.91万元，实现净利润
42889.93万元。
（2）关联关系：公司控股股东。
2、中化珠海石化储运有限公司6（1）基本情况：注册资本人民币52901.24万元，注册地：珠海，
公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权，法定代表人：韩志广，经营范围为：原油仓储；保税仓库经营；出口监管仓库经营；危险化学品经营；成品油仓储；石油、天然气管道储运；港口经营。
2023年9月30日，未经审计的总资产78033.74万元，净资产
61439.82万元；实现营业收入14068.49万元，实现净利润3635.02万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
3、珠海英力士化工有限公司
（1）基本情况：注册资本90300万美元；注册地：珠海，公司
持有其8.11%股权，法定代表人：赵春明；经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自产产品，从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2023年9月30日，未经审计的总资产522856.90万元，净资产
174211.00万元；实现营业收入853643.84万元，实现净利润
-37704.16万元。
（2）关联关系：珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
4、中海油珠海船舶服务有限公司7（1）基本情况：注册资本人民币5500万元，注册地：珠海，
公司持有其40%股权，法定代表人：王东，经营范围：珠海高栏港区LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务。
2023年9月30日，未经审计的总资产8133.67万元，净资产
7820.88万元；实现营业收入2546.10万元，实现净利润744.04万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
5、国能珠海港务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币195000万元，注册地：珠海，公司持有其20%股权，法定代表人：张英波，经营范围：港口经营，水路普通货物运输，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），道路货物运输（不含危险货物），省际普通货船运输、省内船舶运输。
2023年9月30日，未经审计的总资产324479.60万元，净资产
152051.57万元；实现营业收入39228.57万元，实现净利润1512.66万元。
（2）关联关系：国能珠海港务有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
6、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本7838万港元，注册地：珠海，公司
全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权，法定代表人：薛8楠，经营范围：饮料生产，食品生产，酒制品生产，保健食品生产，
保健食品销售，酒类经营，食品进出口，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品用纸包装、容器制品生产，道路货物运输。
2023年9月30日，未经审计的总资产100937.14万元，净资产
41616.62万元；实现营业收入83859.43万元，实现净利润4134.15万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、中海油珠海天然气有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币11751万元，注册地：珠海，公司持有其35%股权，法定代表人：王守强，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。
2023年9月30日，未经审计的总资产39532.18万元，净资产
11527.26万元；实现营业收入71371.27万元，实现净利润1593.10万元。
（2）关联关系：中海油珠海天然气有限责任公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、常熟威特隆仓储有限公司
（1）基本情况：注册资本美元650万，注册地：常熟经济技术
开发区兴华港区一路，公司控股子公司常熟兴华港口有限公司持有其
25%股权，法定代表人：PATRICK BIESDORF，经营范围：装卸、仓
9储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；从事国际运输代理业务（不包括国际快递）。
2023年9月30日，未经审计的总资产18205.02万元，净资产
9574.94万元；实现营业收入38438.12万元，实现净利润2839.69万元。
（2）关联关系：常熟威特隆仓储有限公司为公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
9、珠海港龙建设工程有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币4000万，注册地：珠海，公
司控股股东珠海港集团全资子公司，法定代表人：郭敏贤，经营范围：
土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、
港口与航道工程(以上项目取得资质证后方可经营)；园林绿化；建筑
装修装饰工程，以及与装修工程直接配套的其他工程；汽车零部件、建筑材料的批发、零售；农作物种植；农产品的批发、零售(不含许可经营项目)。
2023年9月30日，未经审计的总资产5648.40万元，净资产
4074.70万元；实现营业收入2124.51万元，实现净利润267.57万元。
（2）关联关系：公司控股股东全资子公司。
10、河南天伦燃气集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币200000万，注册地：河南省
鹤壁市开发区九州路85号，法定代表人：张瀛岑，经营范围：城镇燃气经营；燃气新技术开发、应用；分布式能源开发与运营(含热力、
10冷气、电力生产与供应)；新型燃气研发、生产与供应；燃气设备与
设施、厨房配件及燃烧器具、家用电器的生产、销售与安装；燃气设备租赁；商务信息及技术咨询。
2023年6月30日，未经审计的总资产1614450.10万元，净资
产601053.00万元；实现营业收入396665.10万元，实现净利润
19763.00万元。
（2）关联关系：河南天伦燃气集团有限公司为公司参股公司天
伦燃气控股有限公司的全资子公司，因公司高管兼任其董事构成关联关系。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2024年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购原材料、商品、燃料和动力等类型。
公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
11（一）公司2024年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足
公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见公司于2024年1月15日召开了第十届董事局第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事局会议审议。
独立董事审核意见如下：
公司2023年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，实际发生情况与预计情况存在差异符合市场行情和公司的实际情况；
交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。
公司关于2024年日常关联交易的预计符合生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第五十四次会议决议；
2、第十届董事局第一次独立董事专门会议决议。
12特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2024年1月19日
13