国联水产:第六届监事会第一次会议决议公告

第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2024-004
湛江国联水产开发股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月18日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年1月13日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会成员共同推举林妙嫦女士召集并主持，会议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
根据公司第六届监事会成员选举情况，第六届监事会拟推选林妙嫦女士为公
司第六届监事会主席。（简历详见附件）任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会
2024年1月18日
1第六届监事会第一次会议决议公告
附件：
林妙嫦，女，1980年生，中国国籍，本科学历。曾任职于公司品管部和生产部，2009年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作，为公司第五届监事会非职工监事。
林妙嫦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他
持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，林妙嫦女士未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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