龙溪股份:龙溪股份关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600592证券简称：龙溪股份公告编号：2024-007
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年1月31日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600592龙溪股份2024/1/25
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：漳州市九龙江集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年1月16日公告了股东大会召开通知。
单独持有37.85%股份的股东漳州市九龙江集团有限公司，在2024年1月18日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在2024年第一次临时股东大会中增加提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，该提案以书面方式提交至公司董事会。
2024年1月19日，公司以通讯表决方式召开八届二十五次董事会，应到董事8人，实到董事8人，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东增加2024年第一次临时股东大会提案的议案》；同日，公司以通讯表决方
1式召开八届十五次监事会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意提名陈纪鹏
先生为公司第八届监事会监事候选人。
公司董事会按照《上市公司股东大会规则》及章程等有关规定，同意控股股东增加临时提案的建议，将选举监事的议案列入公司2024年第一次临时股东大会议程，现予以公告。
3.临时提案的具体内容《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案的函》：
漳州市九龙江集团有限公司（以下简称九龙江集团）系持有公司3%以上股
份的股东，公司第八届监事会监事兼监事会主席刘明福因工作岗位变动，已于
2024年1月17日向公司监事会提请辞去监事及监事会主席等职务。根据漳州市
人民政府国有资产监督管理委员会的意见，九龙江集团提名陈纪鹏先生为公司监事候选人，现提请将该事项提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
陈纪鹏先生个人简历如下：
陈纪鹏先生，1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011年11月至2022年6月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2022年6月至2024年1月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月31日14点30分
召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼16楼第二会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
2网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月31日至2024年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于修订公司章程的议案√
2关于选举董事的议案√
3关于选举监事的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2已经公司八届二十四次董事会审议通过，具体内容详见2024年 1月 16日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案3已经公司八届十五次监事会审议通过，具体内容详见2024年1月20日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024年1月20日
3*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日
召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于修订公司章程的议案
2关于选举董事的议案
3关于选举监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4