万讯自控:中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2024】43号
中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事会完成换届选举事项的公告
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“公司”，股票代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
上一次评级结果债券简称上一次评级时间主体等级债项等级评级展望
万讯转债 2023年 6月 20日 AA- AA- 稳定根据公司于2024年1月13日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公司近日完
成了第六届董事会和监事会的换届选举，选举产生了第六届董事会董
事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，变动1名，独立董事3名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二分之一；公司第六届监事会由3名监事组成，均未发生变动；此外，公司高级管理人员和证券事务代表均未发生变动，具体变更情况见下表。
变更后变更前项目姓名职位姓名职位傅宇晨董事长傅宇晨董事长傅晓阳董事傅晓阳董事董事会邹靖董事邹靖董事
龙方彦*董事钟怡泰董事曾凡跃*独立董事郑丹独立董事
刘竽*独立董事常远独立董事
徐树田*独立董事胡振超独立董事王岩监事会主席王岩监事会主席监事会李明炬监事李明炬监事彭玉兰职工监事彭玉兰职工监事傅晓阳总经理傅晓阳总经理
副总经理、董副总经理、董叶玲莉叶玲莉高级管理人员事会秘书事会秘书邹靖副总经理邹靖副总经理王琼财务负责人王琼财务负责人
备注：*表示本次变动的人员。
资料来源：公司公告，中证鹏元整理中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，根据公司反馈，第五届董事会和监事会原定任期于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，本次董事会、监事会进行提前换届选举，虽然涉及部分董事变更，但不会影响控股股东对公司的实际控制权，预计上述事项不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
中证鹏元将密切关注新一届董事会、监事会和管理层履职情况及
其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万讯转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
中证鹏元资信评估股份有限公司
二〇二四年一月十九日