长光华芯:关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2024-006
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月19日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量77901749
普通股股东所持有表决权数量77901749
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
44.1920比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.1920
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股77901749100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于向关联方出售设备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股51771749100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股51771749100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于变更第7831100.0000.000000.0000二届董事会董74900事的议案》2《关于向关联7831100.0000.000000.0000方出售设备的74900议案》3《关于新增关7831100.0000.000000.0000联方及增加74900
2023年度日常
关联交易预计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：《关于变更第二届董事会董事的议案》《关于向关联方出售设备的议案》《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》。
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于向关联方出售设备的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、闵大勇、王俊。
3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、廖新胜。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2024年1月20日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。