新里程:第六届监事会第十三次会议决议公告

新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2024-003
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届监事会第十三次会议通知于2024年1月16日以邮件及电话等形式发出，会议于2024年1月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事2名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《新里程健康科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析
报告（二次修订稿）》。
关联监事李海涛回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新里程健康科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（二次修订稿）》。
（二）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》
1新里程健康科技集团股份有限公司
就本次发行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《新里程健康科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
关联监事李海涛回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》及《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案三次修订情况说明的公告》，公告编号：2024-004。
（三）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三次修订稿）的议案》根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相关风险提示及填补措施和相关主体承诺。
关联监事李海涛回避表决。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》，公告编号：2024-006。
二、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
2新里程健康科技集团股份有限公司
新里程健康科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年一月十九日
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