川发龙蟒:《公司章程》修正案（2024年1月）

四川发展龙蟒股份有限公司
《公司章程》修正案
序号原条款修订后
第六条公司注册资本为人民币1891956394元。公司注册资本为人民币1891416394元。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
副总经理（副总裁，含常务副总裁，下同）、总经理（副总裁，含常务副总裁，下同）、总
第十一条总工程师、财务总监（财务负责人）、董事工程师、财务总监（财务负责人）、董事会秘
会秘书、安全总监以及公司董事会确定的其书、安全总监以及公司章程确定的其他高级他高级管理人员。管理人员。
公司股份总数为1891956394股，全部为公司股份总数为1891416394股，全部为普
第二十条普通股。通股。
公司下列担保行为，须经董事会审议通过后公司下列担保行为，须经董事会审议通过后
第四十二提交股东大会审议：...
提交股东大会审议：...
条（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的
（七）本所或者公司章程规定的其他情形。
其他情形。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
第四十七独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。独立董事向董事会提议召开临时股东大条大会。
会，应当经全体独立董事过半数同意。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权：......董事会下设发展规划委员会、审计委员会、
董事会下设发展规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委员会成薪酬与考核委员会、提名委员会，委员会成员应为单数，并不得少于三名；审计委员会、员应为单数，并不得少于三名；审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立
第一百一薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会的
十五条董事应占多数并担任召集人；审计委员会的召集人应为会计专业人士，且审计委员会委召集人应为会计专业人士；同时制定董事会员应当为不在公司担任高级管理人员的董
各专门委员会工作制度，对各专门委员会的事；同时制定董事会各专门委员会工作制度，组成、职责、决策程序等做出规定。对各专门委员会的组成、职责、决策程序等超过股东大会授权范围的事项，应当提交股做出规定。
东大会审议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的
第一百六公司董事会须在股东大会召开后2个月内下一年中期分红条件和上限制定具体方案十一条
完成股利（或股份）的派发事项。后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
1/2（一）利润分配的形式：...。独立董事应当
（一）利润分配的形式：...。...
对此发表独立意见。...
（四）公司在制定现金分红具体方案时，...。
（四）公司在制定现金分红具体方案
（五）公司应当在年度报告中详细披露现金
第一百六时，...，独立董事应当发表明确意见。
分红政策的制定及执行情况，并对下列事项十二条（五）公司应当在年度报告中详细披露现
进行专项说明：...4、公司未进行现金分红的，金分红政策的制定及执行情况，并对下列事应当披露具体原因，以及下一步为增强投资项进行专项说明：...4、独立董事是否履职尽
者回报水平拟采取的举措等；...责并发挥了应有的作用；...公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。...在经公司二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司董事会、监事会审议，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。涉及公司董事会未作出现金分配预案的，应当在利润分配相关议案，公司独立董事可在股东定期报告中披露原因及留存资金的具体用大会召开前向公司社会公众股股东征集其途。...在股东大会上的投票权，独立董事行使上述
第一百六确有必要对公司章程确定的现金分红政策进职权应当取得全体独立董事的二分之一以
十三条行调整或者变更的，应当满足公司章程规定上同意。...的条件，经过详细论证后，履行相应的决策且有关调整利润分配政策的议案，需事先征程序，并经出席股东大会的股东所持表决权求独立董事及监事会的意见，经公司董事会的三分之二以上通过。
审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权
2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，
公司应通过提供网络投票等方式为社会公
众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
除上述修订内容和条款外，其他条款内容不变，以上修订尚需公司股东大会以特别决议审议通过。《公司章程》最终以企业登记机关核准为准。
四川发展龙蟒股份有限公司
二〇二四年一月十八日