ST天成:关于日常关联交易的公告

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2024—003
贵州长征天成控股股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司迪康电气有限公司(以下简称“迪康电气”)近日与广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）签署了《高低压柜采购合同》，根据合同约定，广西机械院向迪康电气采购高低压开关柜设备相关货物，金额合计6039082.92元。
鉴于广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同
一控制下的关联方，上述事项构成关联交易。
（二）关联交易履行的审议程序
2024年1月22日，公司召开的2024年第一次临时董事会会议，审议通过
了关于《日常关联交易》的议案。公司独立董事专门会议暨审计委员会认为，本次日常关联交易，符合公司实际经营需要，且定价政策及定价依据公允，没有损害公司及全体股东的利益，同意将本事项提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）关联交易类别和金额及前次关联交易的审批和执行情况
1单位：万元
前次实际关联交易类别关联人前次审批金额本次签订金额发生金额向关联人销售广西机械工业研究
682434603.91
产品、商品院有限责任公司
二、关联方介绍和关联关系
1、广西机械工业研究院有限责任公司
统一社会信用代码：91450000498502066Q
法定代表人：谭洪河
注册资本：30000万元
经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自
动控制系统装置制造、包装专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与设计服务等。
（1）与本公司的关联关系
广西机械院的100%控股股东为广西铁路投资集团有限公司，广西机械院与
公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。
（2）履约能力分析经查询，广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、关于高低压柜采购合同甲方（采购方）：广西机械工业研究院有限责任公司乙方（供货方）：迪康电气有限公司
第一条合同标的及总价款
2合同总价暂定为人民币陆佰零叁万玖仟零捌拾贰元玖角贰分
(￥6039082.92)（含增值税税率13%），其中不含税金额为人民币伍佰叁拾肆万肆仟叁佰贰拾壹元壹角柒分(￥5344321.17)。本次采购签订的合同为固定单价合同，最终总价款由甲方根据实际购买数量进行确定和结算，但货物单价保持不变。
第二条质量要求
2.1具备产品应当具备的性能，不存在危及人身、财产的不合理危险，有国
家标准、行业标准及甲方图纸技术要求的应符合该标准及要求；
2.2符合产品说明、实物样品、包装上标注等方式表明的质量状况，且有产
品出厂检验合格证明；
2.3产品必须是全新的未使用过的原装合格正品，满足合同约定的性能要求，
并配合项目实施过程中的产品抽样送检工作。
第三条付款方式
分期支付：乙方将货物分批运卸至甲方指定地点，经甲方签收确认后，乙方在5个工作日内出具当批次数量的全额增值税专用发票(税率为13%)给甲方，甲方收到发票后28个工作日内向乙方支付当批次货物价款的40%；乙方完成当批
次货物安装、联调联试并正常运行，经双方签字确认后，28个工作日内向乙方支付当批次货物价款的40%：甲方于货物最终验收合格之日起14个工作日内向
乙方支所有批次货物价款的15%：剩余货物价款的5%作为质量保证金，保修期满后，如无质量问题，甲方于14个工作日内一次性无息支付给乙方。
（二）定价政策
上述关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、交易目的及对公司的影响
本次签署日常关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价符合市场规律，有利于公司逐步改善经营环境，提高可持续经营能力，不存在损害公
3司和中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。
五、备查文件
1、2024年第一次临时董事会会议决议；
2、独立董事专门会议暨审计委员会决议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2024年1月22日
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