三达膜:三达膜2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688101证券简称：三达膜公告编号：2024-005
三达膜环境技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月22日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量237852978
普通股股东所持有表决权数量237852978
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.2391例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.2391
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、财务总监唐佳菁因公出差，未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
3、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
5、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
6、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
7、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
8、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
11、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
12、议案名称：《关于制订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.000213、议案名称：《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股23785245899.999800.00005200.0002
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于增加
2024年度日常
13120869.907400.000052030.0926
关联交易额度预计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、除议案1外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案13属于关联交易事项，对中小投资者进行了单独计票，本次出
席会议股东不存在关联股东，不存在关联股东回避表决的情形。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、郑晓燕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024年1月23日