特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2024-006
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
司2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年度根据经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，
接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、
线缆、开关柜、动力煤（含运输）、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及部分办公室、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
2024年1月19日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2024年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。同意将上述议案提交公司2024年第一次临时董事会审议。
2024年1月19日，公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《公特变电工股份有限公司司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联委员张宏中回避了对该项议案的表决。审计委员会认为：公司与特变集团2024年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2024年1月23日，公司2024年第一次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军、张宏中回避了对该项议案的表决；公司2024年第一次临时监事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东新疆特变电工集团有限公司将对该事项回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2023年预计金额与实际发生金
关联交易类别关联人2023年度实际发生额预计金额额差异较大的原因
向关联人购买产品特变集团12.5012.50-13.50/
接受关联人提供的劳务特变集团9.508.30-9.50/接受关联人提供的大宗物资
采购运输一体化，运输、装特变集团4.002.30-3.00/卸等服务
小计26.0023.10-26.00/
向关联方销售商品、提供劳
特变集团3.001.20-1.80/务其他（租赁）特变集团0.700.40-0.70/
小计3.701.60-2.50/
合计29.7024.70-28.50/
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元占同类本次预计金额与上
2023年度实占同类业务
关联交易类别关联人2024年预计金额业务比年实际发生金额差
际发生额比例（%）例（%）异较大的原因向关联人购买产20.00（其中：1、湖南省公司输变电业务增特变集团35-5512.50-13.5035-55
品国创电力有限公司预计长，新能源电站建特变电工股份有限公司占同类本次预计金额与上
2023年度实占同类业务
关联交易类别关联人2024年预计金额业务比年实际发生金额差
际发生额比例（%）例（%）异较大的原因
关联交易金额不超过设规模增长，对相
7.90亿元；2、内蒙古特关产品需求增加
变电工能源装备有限公司预计关联交易金额不超过3.90亿元）因准东多晶硅项
目、准东 2*660MW
电厂、若羌17.00（其中中丝路建设 2*350MW 电厂、新接受关联人提供
特变集团投资集团有限公司预计