天龙集团:关于修订公司部分制度的公告

证券代码：300063证券简称：天龙集团公告编号：2024-005
广东天龙科技集团股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。为了进一步促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作》（2023年
12月）等行政法规及规范性文件相关规定，公司结合实际情况对部分制度进行修订，相关制度列表如下：
序号制度名称类型是否提交股东大会审议
1公司章程修订是
2独立董事工作细则修订是
3董事会议事规则修订是
4董事会审计委员会工作细则修订否
5董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否
6董事会提名委员会工作细则修订否
7董事会秘书工作细则修订否
上述制度全文公司已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号 1
1至3项制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，其他制度经
董事会审议通过后生效。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十三日
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