江西长运:江西长运2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：2024-007
江西长运股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月23日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）117574853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.33
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，彭润中独立董事、李宝常独立董事、张
云燕独立董事、王雪峰独立董事通过视频方式出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、副总经理兼董事会秘书吴隼先生、财务总监傅琳雁女士出席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 117544653 99.97 30200 0.03 0 0.00
2、议案名称：《关于向南昌市交通投资集团有限公司借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4445000 99.33 30200 0.67 0 0.00
(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席是否当议案序议案名称得票数会议有效表决选号
权的比例（%）关于补选肖征山先生为公司第
3.0111754805399.98是
十届董事会独立董事的议案关于补选王咏梅女士为公司第
3.0211754805399.98是
十届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司为全
1资子公司借款提444500099.33302000.6700.00供担保的议案》2《关于向南昌市444500099.33302000.6700.00交通投资集团有限公司借款的议案》关于补选肖征山先生为公司第十
3.01444840099.40
届董事会独立董事的议案关于补选王咏梅女士为公司第十
3.02444840099.40
届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案。关联股东南昌市交通投资
集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第2项议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张剡律师、刘海涛律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2024年1月24日