雪浪环境:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300385证券简称：雪浪环境公告编号：2024-008
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：公司于2023年11月22日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更审计机构的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。本次股东大会审议了《关于拟聘任审计机构的议案》，对前次股东大会审议通过的《关于拟变更审计机构的议案》予以变更；
3、根据杨建平先生于2020年7月17日与新苏环保产业集团有限公司签署
的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司
33314594股股份（占公司总股本10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司56642399股股份（占公司总股本的17.00%），其中，有表决权的股份数量为23327805股（占公司总股本的7.00%）。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股
东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年1月24日（星期三）下
午2:30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份167102189股，其中有表决权股份133787595股，占公司有表决权股份总数的44.6210%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份
167101333股，其中有表决权股份133786739股，占公司有表决权股份总数
的44.6207%。
2、参加网络投票的股东共1人，代表股份856股，占公司有表决权股份总
数的0.0003%。
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份25656股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0086%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟聘任审计机构的议案》
表决结果：133787595股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：25656股同意，占其出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2024年1月24日