浔兴股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002098证券简称：浔兴股份公告编号：2024-002
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年1月24日（星期三）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年1月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区福建浔兴拉链
科技股份有限公司（以下简称公司）二楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张国根先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
1（二）会议出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份
150017502股，占公司总股份的41.9043%。
其中，通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共2人，代表股份4634970股，占公司总股份的1.2947%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份145382532股，占公司总股份的40.6096%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份4634970股，占公司总股份的1.2947%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份4634970股，占公司总股份的1.2947％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份4634970股，占公司总股份的1.2947％。
（三）列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席及列席了本次股东大会。广东华商律师事务所指派杨文杰律师、黄环宇律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式对以下提案进行了表决，表决结果如下：
提案1.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意145382532股，占出席会议所有股东所持股份的96.9104％；反对4634970股，占出席会议所有股东所持股份的3.0896％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对4634970股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意145382532股，占出席会议所有股东所持股份的96.9104％；反对4634970股，占出席会议所有股东所持股份的3.0896％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对4634970股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意145382532股，占出席会议所有股东所持股份的96.9104％；反对4634970股，占出席会议所有股东所持股份的3.0896％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对4634970股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
3本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
提案4.00关于重新制定《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意145382532股，占出席会议所有股东所持股份的96.9104％；反对4634970股，占出席会议所有股东所持股份的3.0896％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对4634970股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：杨文杰、黄环宇
3、结论性意见：广东华商律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建浔兴拉链科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
2024年1月25日
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