深高速:第九届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2024-006
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451债券简称：21深高01
债券代码：185300债券简称：22深高01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1深圳高速公路集团股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十三
次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024年1月19日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024年1月19日。
(三)本公司第九届监事会第二十三次会议于2024年1月25日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(四)会议应到监事3人，实际出席监事3人。
(五)本次会议由监事会主席林继童主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审查通过关于调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额相关事宜的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本公司拟向特定对象发行 A 股股票（“本次发行”）的募集资金总额由不超
过人民币65亿元下调至不超过人民币49亿元，相应将偿还有息负债的募集资金使用数额由人民币19亿元下调至人民币3亿元。根据本次调整方案及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，对本次发行所涉及的公司申报文件-1-的修订及更新事宜，按本公司2023年第一次临时股东大会及类别股东会议、第九届董事会第三十二次会议的授权由授权人士决定、办理及处理。
经审查，监事会认为，审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。本次调减募集资金总额相关事项及调整后的发行方案符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；监事会未发现董事会存在违反诚信
原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
2024年1月25日