英飞特:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2024-008
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的原因说明
为提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。
二、本次修订公司部分治理制度的情况序号制度名称备注是否需要提交股东大会审议
1股东大会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3审计委员会工作条例修订否
4提名委员会工作条例修订否
5薪酬与考核委员会工作条例修订否
6战略委员会工作条例修订否
7独立董事工作制度修订是
上述制度的修订已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过，其中第1
项、第2项及第7项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本次修订后的相关制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2024年1月22日