福田汽车:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600166证券简称：福田汽车公告编号：2024-017
北汽福田汽车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月26日
(二)股东大会召开的地点：福田汽车106会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4187740530
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.8928
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事长常瑞主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中现场参会董事为：常瑞、武锡斌、李
亚、刘亭立、黎韦清，视频参会董事为：叶盛基、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉，宋术山因重要公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为：蔡恩禹、杨巩社、颜敏，视频参会监事为：焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊。3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青现场出席了本次会议。
4、部分经理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会授权经理部门2024年度公司融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4155498856 99.2300 32241674 0.7700 0 0.0000
2、议案名称：关于2024年度向非关联方提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4174204619 99.6767 13435911 0.3208 100000 0.0025
3、关于2024年度向关联方提供关联担保计划的议案
3.01议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下
属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 940444257 98.5914 13435911 1.4086 0 0.0000
上述议案3.01的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，同意票数1237070657股，同意比例98.9256%；
反对票数13435911股，反对比例1.0744%；弃权票数0股，弃权比例0%。
3.02议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4153753719 99.6775 13435911 0.3225 0 0.0000
3.03议案名称：福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4153583219 99.6775 13435911 0.3225 0 0.0000
4、关于2024年度关联交易计划的议案
4.01议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4118304630 99.7743 9315900 0.2257 0 0.0000
4.02议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4118296830 99.7741 9323700 0.2259 0 0.0000
4.03议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4098450930 99.7738 9201100 0.2239 88500 0.0023
4.04议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交
易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4098416830 99.7730 9323700 0.2270 0 0.0000
4.05议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4098416830 99.7730 9315900 0.2267 7800 0.0003
4.06议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4142484360 99.7700 9546100 0.2300 0 0.0000
4.07议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4142484360 99.7700 9546100 0.2300 0 0.0000
4.08议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4157567330 99.7764 9315900 0.2236 0 0.0000
4.09议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4157737830 99.7764 9227400 0.2214 88500 0.0022
4.10议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4158352530 99.7879 8837100 0.2121 0 0.0000
4.11议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4157643530 99.7709 9546100 0.2291 0 0.0000
4.12议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4157511830 99.7718 9507300 0.2282 0 0.0000
4.13议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4157742030 99.7773 9277100 0.2227 0 0.0000
4.14议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）
的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 944637168 99.0310 9243000 0.9690 0 0.0000
上述议案4.14的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1241263568股，同意比例99.2609%；反对票数9243000股，反对比例0.7391%；弃权票数0股，弃权比例0%。
5、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 927122305 97.1948 26757863 2.8052 0 0.0000
上述议案5的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1223748705股，同意比例97.8602%；反对票数26757863股，反对比例2.1398%；弃权票数0股，弃权比例0%。
6、议案名称：关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4178360609 99.7760 8579921 0.2048 800000 0.0192
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于董事会授604094.932932245.067100.0000
权经理部门53891674
2024年度公司4
融资授信额度的议案
2关于2024年度622797.872713432.111610000.0157
向非关联方提5965591100供担保计划的7议案
3.01福田汽车为关622897.888413432.111600.0000
联单位北京安59655911鹏中融汽车新7零售科技有限公司及下属子公司提供担保
3.02福田汽车为关622897.888413432.111600.0000
联单位雷萨股59655911份有限公司及7下属子公司提供担保
3.03福田汽车为关622897.888413432.111600.0000
联单位北京智59655911程运力新能源7科技有限公司
提供担保4.01关于与诸城市566898.383193151.616900.0000义和车桥有限5966900
公司（含全资子8公司）的关联交易
4.02关于与长沙义566898.381893231.618200.0000
和车桥有限公5186700司的关联交易8
4.03关于与潍柴动547098.330192011.654088500.0159
力股份有限公05961000
司（含全资子公8司）的关联交易
4.04关于与陕西法546998.324093231.676000.0000
士特齿轮有限7186700责任公司（含全8资子公司）的关联交易
4.05关于与陕西汉546998.324093151.674678000.0014
德车桥有限公7186900
司（含全资子公8司）的关联交易
4.06关于与青特集591098.410595461.589500.0000团有限公司（含3939100全资子公司）的8关联交易
4.07关于与青岛青591098.410595461.589500.0000
特众力车桥有3939100限公司的关联8交易
4.08关于与北京福626998.535993151.464100.0000
田康明斯发动7966900机有限公司的8关联交易
4.09关于与北京福626998.535992271.450188500.0140
田戴姆勒汽车79664000有限公司的关8联交易
4.10关于与采埃孚627498.611188371.388900.0000
福田自动变速5846100箱（嘉兴）有限8公司的关联交易
4.11关于与雷萨股626798.499795461.500300.0000份有限公司（含4946100全资、控股子8（孙）公司）的关联交易
4.12关于与北京智626798.505895071.494200.0000
程运力新能源8826300科技有限公司8的关联交易
4.13关于与北京福627098.542092771.458000.0000
田康明斯排放1846100处理系统有限8公司的关联交易
4.14关于与北京汽627098.547492431.452600.0000
车集团有限公5256000
司（含全资子公8司及控股子公
司）的关联交易
5关于与北京汽609595.794726754.205300.0000
车集团财务有37707863限公司签署金5融服务协议暨关联交易的议案
6关于2024年度626998.525985791.348480000.1257
外汇衍生品交156492100易计划的议案7
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及关联交易，包括3项关联交易，其中议案3.01涉及关联交易，
关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决；议案3.02涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股3851000股）回避表决；议案3.03涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股170500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、
北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽
福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）、北汽福田
汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股3851000股）回避表决。
2、议案4涉及关联交易，包括14项关联交易，其中议案4.01、4.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股60120000股）回避表决；议案4.03-4.05涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持股80000000股）回避表决；议案4.06、4.07涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股35710070股）回避表决；议案4.8涉及关联交易，关联股东常
瑞（135900股）、武锡斌（持股170500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期
员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工
持股计划（持股1492650股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股3851000股）回避表决；议案4.9涉及关联交易，关联股东常瑞
（135900股）、北汽福田汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员工持股计划（持股
3851000股）回避表决；议案4.10、4.11涉及关联交易，关联股东北汽福田
汽车股份有限公司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车
股份有限公司－第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份
有限公司－第五期员工持股计划（持股1492650股）、北汽福田汽车股份有限
公司－第六期员工持股计划（持股3851000股）回避表决；议案4.12、4.13
涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股170500股）、北汽福田汽车股份有限公
司－第一期员工持股计划（持股6187500股）、北汽福田汽车股份有限公司－
第三期员工持股计划（持股9019750股）、北汽福田汽车股份有限公司－第五
期员工持股计划（持股1492650股）、北汽福田汽车股份有限公司－第六期员
工持股计划（持股3851000股）回避表决；议案4.14涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决。
3、对于议案4所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内
与关联单位开展业务；允许议案4所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其
他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案4所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案4所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
4、议案5涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3233860362股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬徐浩诚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
特此公告。北汽福田汽车股份有限公司董事会
2024年1月26日
*上网公告文件法律意见书
*报备文件股东大会决议