湖南投资:湖南投资2024年度日常关联交易预计公告

证券代码：000548证券简称：湖南投资公告编号：2024-007
湖南投资集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述：
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联
交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交
易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额为1096万元。
公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本议案回避了表决。
本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董事专门会议审议通过。
本次2024年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审
计净资产的0.71%，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。
122.预计日常关联交易类别和金额:单位：万元
合同签订截至披露上年关联交易关联交易关联人关联交易内容金额或预日已发生发生类别定价原则计金额金额金额环路集团向关联人提供及其下属市场价格4200201房屋租赁公司租赁关联人环路集团租赁关联人房房屋及其下属市场价格6300630屋公司小计10500831物业及增值环路集团市场价格2100170服务费用及其下属向关联人酒店服务及餐提供劳务公司市场价格1001饮小计2200171环路集团接受关联及其下属广告牌制作市场价格50094人提供的公司劳务小计50094合计132001096
注：（1）上述关联交易在预计总额范围内，公司及下属控股子公司可以根据实际情况在环路集团及其下属公司进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（2）上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2023年年度报告为准。
3.上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）:单位：万元
实际发生额实际发生额关联交关联交易实际发预计披露日期及关联人占同类业务与预计金额易类别内容生金额金额索引比例（％）差异（%）向关联人环路集
提供房屋2011708%18%租赁团及其租赁关联人下属公租赁关联
房屋司63063085%0%人房屋
小计831800--4%环路集向关联人团及其
提供提供广告000%0%下属公详见公司于租赁位租赁司2023年1月19日在巨潮资讯小计00--0%网披露的《公
3物业及增司关于2023
环路集
值服务费1701707%0%年度日常关联向关联团及其用交易预计的公下属公人提供酒店服务告》[公告编
劳务司1100%-90%及餐饮号：2023-003]
小计171180---5%环路集接受关团广告牌
联人提9420031%-53%及其下制作供的劳属公司务
小计94200---53%
合计10961180---7%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用
二、关联人介绍和关联关系
1.环路集团基本情况：
法定代表人：皮钊
注册资本：53699万元主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦22楼
主要股东：长沙市国资产业控股集团有限公司持有环路集团100%的股权
最近一期财务数据（未经审计）单位：元
2023年9月30日
资产总额6135957577.51
负债总额3846942000.08
净资产2289015577.43
2023年1-9月
营业收入439711638.65
营业利润141892193.54
净利润112549408.37
经营活动产生的现金流量净额403647800.61
42.与上市公司的关联关系：环路集团为公司控股股东，该关联人
符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析：环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，
具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。
4.通过登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信
息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
2.关联交易协议签署情况：
关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述租赁房屋、向关联人提供广告位租赁、接受劳务、提供劳
务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。
2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场
价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
3.上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该交
易而对关联方产生依赖。
5五、独立董事专门会议审议的情况
2024年1月25日，公司召开2024年度第2次独立董事专门会议审议，
一致通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：
经审查，我们认为本次预计的2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
六、备查文件
1.公司2024年度第2次董事会（临时）会议决议；
2.公司2024年度第1次监事会会议决议；
3.公司2024年度公司第2次独立董事专门会议审查意见；
4.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会
2024年1月27日
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