中铁装配:中铁装配式建筑股份有限公司章程修订对照表

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2024-006
中铁装配式建筑股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号修订前修订后
第八条总经理为公司的法
1第八条董事长为公司的法定代表人。
定代表人。
第一百一十四条董事长行
使下列职权：第一百一十四条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会
决议的执行；（三）签署董事会重要文件；
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（三）签署董事会重要文（四）向董事会提名董事会秘书；
件；（五）行使法定代表人职权，签署公司股票、公司
（四）向董事会提名董事债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人会秘书；签署的其他文件；
（五）董事会授予的其他（六）董事会授予的其他职权。
职权。
第一百五十条总经理对董第一百五十条总经理对董事会负责，行使下列职
事会负责，行使下列职权：
权：
（一）组织实施董事会决议；
（一）组织实施董事会决
议；（二）主持公司的生产经营管理工作；
（二）主持公司的生产经（三）行使法定代表人职权，签署公司股票、公司
营管理工作；债券及其他有价证券，和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（三）行使法定代表人职
3权，签署公司股票、公司（四）依据公司发展战略和董事会审定的年度经营
债券及其他有价证券，和目标、经营计划和投资方案，拟订公司年度财务预其他应由公司法定代表人算方案、决算方案；
签署的其他文件；（五）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司
（四）依据公司发展战略分支机构的设立或者撤销方案；
和董事会审定的年度经营（六）依照国家有关规定组织拟订公司的生产、经
目标、经营计划和投资方营、人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本案，拟订公司年度财务预管理制度；
算方案、决算方案；
（七）组织制定公司的具体规章制度；
（五）组织拟订公司内部管理机构设置方案、公司（八）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；
分支机构的设立或者撤销
（九）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；
方案；
（十）组织拟订公司发行债券方案；
（六）依照国家有关规定
组织拟订公司的生产、经（十一）负责组织领导公司内部控制的日常运行；
营、人事、财务、审计、
企业法律顾问等各项基本（十二）组织拟订公司风险及合规管理体系，包括管理制度；风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制；
（七）组织制定公司的具（十三）组织拟订公司章程修正案；
体规章制度；（十四）向董事会提名公司副总经理、总会计师、
（八）组织拟订公司利润总工程师、总经济师、总法律顾问；
分配和弥补亏损方案；（十五）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘
（九）组织拟订公司增加的其他管理人员；
或减少注册资本方案；（十六）决定公司员工的业绩考核、工资、福利、
（十）组织拟订公司发行奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解债券方案；聘；
（十一）负责组织领导公（十七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情司内部控制的日常运行；况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会报告；
（十二）组织拟订公司风
险及合规管理体系，包括（十八）公司章程和董事会授予的其他职权。
风险评估、财务控制、内
部审计、法律风险控制；
（十三）组织拟订公司章程修正案；
（十四）向董事会提名公
司副总经理、总会计师、
总工程师、总经济师、总法律顾问；
（十五）聘任或解聘公司除应由董事会聘任或解聘的其他管理人员；
（十六）决定公司员工的
业绩考核、工资、福利、
奖惩及收入分配方案，决定公司员工的聘用和解聘；
（十七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的
特别处置权，并在事后向公司董事会报告；
（十八）公司章程和董事会授予的其他职权。
第一百七十二条公司设立党组织。党组织设书记一名，其他党组织成员若干
第一百七十二条公司设立党组织。党组织设书记名。可以设立主抓党建工一名，其他党组织成员若干名。董事长、党组织书作的专职副书记。符合条记由一人担任。可以设立主抓党建工作的专职副书件的党组织成员通过法定
4记。符合条件的党组织成员通过法定程序进入董事
程序进入董事会、监事
会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成会、经理层，董事会、监员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党组
事会、经理层成员中符合织。同时，按规定设立纪委。
条件的党员依照有关规定和程序进入党组织。同时，按规定设立纪委。
注：除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024年1月25日