TCL科技:独立董事2024年第一次专门会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司
独立董事2024年第一次专门会议决议公告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规
定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以通讯方式召开独立董事2024年第一次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议：
一、会议以4票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。
同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对
2023年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公
司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：
万良勇、干勇、陈十一、刘薰词
2024年1月26日