亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议资料
亿晶光电科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年二月
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亿晶光电科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当
向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有
关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过5分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
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2024年第一次临时股东大会会议秘书处
2024年2月20日
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亿晶光电科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年2月20日14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程：
一、宣布公司2024年第一次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
注：议案1为非累积投票议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2024年2月20日
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议案一：
关于公司2024年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
《关于公司2024年度担保额度预计的议案》具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营和持续发展的需要，公司及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财
务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过75亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过80亿元人民币的担保（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为68亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为12亿元人民币。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司、供应
链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构批复为准。具体如下：
单位：人民币亿元新增额度被担保占公司最方最近截至目前本次新增近一期归担保预计有是否关是否有担保方被担保方一期资担保余额担保额度属于母公效期联担保反担保产负债司净资产率比例常州亿晶光电
14.3145.00否否
科技有限公司自股东大会滁州亿晶光电
公司及合并报70%及以1.1720.00通过之日起否否
科技有限公司242.79%表内下属公司上至2024年12其他资产负债月31日
率为70%及以
0.093.00否否
上合并报表内的公司
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常州市金坛区
直溪亿晶光伏6.7510.00否否发电有限公司
70%以下42.85%
其他资产负债
率为70%以下
02.00否否
合并报表内的公司
注：1、公司持有常州亿晶光电科技有限公司85.71%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有滁州亿晶光电科技有限公司53.33%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司100%股权。
2、上述资产负债率在70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至70%以下，其相应的授权
期限内担保额度仍然有效。
3、上述最近一期数据为2023年9月30日数据。
4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保额度不重复计算。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际情况，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议，授权期限自股东大会通过之日起至2024年12月31日止。
二、被担保人基本情况
（一）常州亿晶光电科技有限公司
统一社会信用代码：91320413748721887W
注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号
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法定代表人：杨庆忠
注册资本：212946.1116万元整
成立日期：2003年05月07日
经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片
及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生
产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
2022年12月31日2023年9月30日
科目（经审计）（未经审计）
资产总额1179539.671252474.79
负债总额901151.85936223.80
净资产278387.82316250.99
科目2022年度2023年1-9月份
营业收入1002308.25688180.97
净利润15189.0235514.70
（二）滁州亿晶光电科技有限公司
统一社会信用代码：91341124MA8PKCQM1D
注册地点：安徽省滁州市全椒县十字镇通湖大道1号
法定代表人：唐骏
注册资本：150000万元整
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成立日期：2022年10月16日
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业
务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
2022年12月31日2023年9月30日
科目（经审计）（未经审计）
资产总额9194.52219524.58
负债总额9144.88190156.84
净资产49.6529367.74
科目2022年度2023年1-9月份
营业收入-51344.52
净利润-50.35-683.90
（三）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司
统一社会信用代码：913204133464687271
注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧
法定代表人：杨庆忠
注册资本：15946万元整
成立日期：2015年08月11日经营范围：光伏电站的建设、运行管理；水产品、畜牧、家禽养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币万元
2022年12月31日2023年9月30日
科目（经审计）（未经审计）
资产总额117317.24109902.90
负债总额69068.0757586.48
净资产48249.1752316.42
科目2022年度2023年1-9月份
营业收入15676.9111963.99
净利润4971.204067.25
三、担保协议的主要内容
本次授权的80亿元人民币担保额度为预计2024年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司、
担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构等批复为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保总额为42.86亿元人民币，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的173.44%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供796574686.00元人民币担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为22.32亿
元人民币，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的90.30%。公司无逾期担保情况。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2024年2月20日
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