*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临 2024-013号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)2024年1月26日，公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）向公司提出辞任申请，为保证公司2023年年度审计工作的正常开展，参照《公司章程》第一百三十五条、第一百三十六条之规定，公司于2024年1月29日以口头和电子邮件等方式通知各位监事。
(三)本次监事会会议于2024年1月29日以现场投票与通讯相结合的方式召开。
(四)本次董事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）关于聘请会计师事务所的议案鉴于公司原聘请的2023年度会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司提出辞任申请，为保证公司2023年年度审计工作的正常开展，根据《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第六号《定期报告》以及公司《审计委员会实施细则》、《定期报告编制管理制度》等相关规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
本议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于聘请会计师事务所的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。监事会认为：原任会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）辞任后，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2023年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟聘请的会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度财务和内部控制审计机构。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2024年1月30日