国中水务:第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

黑龙江国中水务股份有限公司
第八届董事会第一次独立董事专门会议决议
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次独
立董事专门会议的会议通知及相关资料于2024年1月25日以电子邮件或专人送达的方式向全体委员发出。会议于2024年1月29日以现场结合通讯方式召开。
会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事陈相奉先生主持，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，所作决议合法有效。经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容：
一、审议通过《2023年年报审计计划》
各位独立董事与会计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的
重大事项进行沟通审核，并发表意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2023年年度业绩预告》
经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3000万元至4500万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币2100万元至3150万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
独立董事：陈相奉、金忠德、王建伟
2024年1月29日
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