厦门信达:厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000701证券简称：厦门信达公告编号：2024—16
厦门信达股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年1月29日14:50
网络投票时间：2024年1月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李植煌先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表209人，代表股份284458036股，占上
市公司有表决权股份总数的41.3951％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份272362636股，占上市公司有表决权股份总数的39.6349％；网络投票的股东200人，代表股份12095400股，占上市公司总股份的1.7602％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于公司二〇二四年度担保额度预计的议案
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：通过
2、关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案
投票情况：同意12871800股，占出席会议所有股东所持股份的95.7196％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9987％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2817％。
本议案为关联交易事项，关联股东对议案已回避表决。
表决结果：通过
3、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
4、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
5、关于公司发行15亿元中期票据的议案
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
6、关于公司符合非公开发行公司债券及可续期公司债券条件的议案
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
7、关于非公开发行公司债券的议案
（1）发行规模
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过（2）发行方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（3）票面金额及发行价格
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（4）发行对象
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551。
表决结果：通过
（5）债券期限
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（6）债券利率及确定方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过（7）担保情况
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（8）募集资金用途
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（9）挂牌转让安排
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（10）承销方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（11）决议有效期
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过（12）关于本次发行公司债券的授权事项
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
8、关于非公开发行可续期公司债券的议案
（1）发行规模
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（2）发行方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（3）票面金额及发行价格
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（4）发行对象
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。表决结果：通过
（5）债券期限
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（6）债券利率及付息方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（7）利息递延支付选择权
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（8）强制付息及递延支付利息的限制
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（9）担保情况
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。表决结果：通过
（10）募集资金用途
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（11）挂牌转让安排
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（12）偿债保障措施
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（13）承销方式
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。
表决结果：通过
（14）决议有效期
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对134300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权441300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1551％。表决结果：通过
（15）关于本次发行可续期公司债券的授权事项
投票情况：同意283882436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7977％；
反对315600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1109％；弃权260000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0914％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所
2、律师姓名：严君、陈志勇律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（厦门）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日