天茂集团:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2024-009
天茂实业集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月
29日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年1月29日上午9:15）
至投票结束时间（2024年1月29日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司会议室（湖北省荆门市漳河新区天山路1号（国华汇金中心）1幢2楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事龙飞先生本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份2889575895股，
占公司有表决权股份总数的58.4860％，其中中小股东代表共17人，代表股份
22813018股，占公司有表决权股份总数的0.4617％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人；通过网络投票出席会议的股
东共20人，代表股份2889575895股，占公司有表决权股份总数的58.4860％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案1.00关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案
总表决情况：
同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
胡兵先生当选为公司第九届董事会独立董事。
提案2.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案3.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案4.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意2889453595股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对116900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意22690718股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4639％；反对116900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5124％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
提案5.00关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意2869759426股，占出席会议所有股东所持股份的99.3142％；反对19811069股，占出席会议所有股东所持股份的0.6856％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。中小股东总表决情况：
同意2996549股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.1353％；反对19811069股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.8411％；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0237％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2、律师姓名：彭磊方伟
3、结论性意见：上海市锦天城（武汉）律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。
2、《2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2024年1月29日