渤海股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2024-019
渤海水业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为2024年1月29日（星期一）9:15至15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长王新玲女士。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份142620774股，占上市公司总股份的40.4416%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份62859593股，占上市公司总股份的17.8245%。
通过网络投票的股东10人，代表股份79761181股，占上市公司总股份的
22.6171%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份17551722股，占上市公司总股份的4.9770%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16990862股，占上市公司总股份的4.8179%。
通过网络投票的中小股东9人，代表股份560860股，占上市公司总股份的
0.1590%。
8.公司董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的提案同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例总表决情况14207261499.6157%5481600.3843%00%
中小股东表决情况1700356296.8769%5481603.1231%00%
审议结果：通过。
提案2：未来三年（2023-2025年）股东回报规划的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况14207261499.6157%5481600.3843%00%
中小股东表决情况1700356296.8769%5481603.1231%00%
审议结果：通过。
提案3：关于修订《募集资金管理制度》的提案同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
总表决情况14207261499.6157%5481600.3843%00%
中小股东表决情况1700356296.8769%5481603.1231%00%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名：王维维、马梦祺。
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；2.北京市中伦律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年1月29日