深圳机场:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000089证券简称：深圳机场公告编号：2024-009
深圳市机场股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日9:15—9:259:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2024年1月29日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室
3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：陈繁华董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计32名，其所持有表决权的股份总数为1191072143股，占公司有表决权总股份的58.07928%，没有股东委托独立董事投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，其所持有表决权的股份总数为1168310032股，占公司有表决权总股份的
56.96935%。
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为26人，其所持有表决权的股份总数为22762111股，占公司有表决权总股份的1.10993%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的议案
表决情况：同意1190877443股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.98365%；反对125900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01057%；弃权
68800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00578%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意22581911股，占出席会议中小股东所持股份99.14518%；反对125900股，占出席会议中小股东所持股份0.55276%；弃权68800股，占出席会议中小股东所持股份0.30206%。
表决结果：通过。
（二）关于使用自有资金开展投资理财的议案
表决情况：同意1184070648股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.412169%；反对6996895股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.587445%；弃
权4600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000386%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意15775116股，占出席会议中小股东所持股份69.260155%；反对
6996895股，占出席会议中小股东所持股份30.719649%；弃权4600股，占出席会议中
小股东所持股份0.020196%。
表决结果：通过。
（三）关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案
表决情况：同意1190929543股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.98803%；反对125900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01057%；弃权
16700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00140%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意22634011股，占出席会议中小股东所持股份99.37392%；反对125900股，占出席会议中小股东所持股份0.55276%；弃权16700股，占出席会议中小股东所持股份0.07332%。
表决结果：通过。
（四）关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：同意1179031032股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
98.98905%；反对11972311股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.00517%；弃
权68800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00578%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意10735500股，占出席会议中小股东所持股份47.13388%；反对
11972311股，占出席会议中小股东所持股份52.56406%；弃权68800股，占出席会议
中小股东所持股份0.30206%。
表决结果：通过。
（五）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5.1张敦力
表决情况：同意1190877545股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.98366%。其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票
表决情况为：同意22582013股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.14562%。
表决结果：通过，张敦力先生当选为公司第八届董事会独立董事。
5.2曾迪
表决情况：同意1190877646股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.98367%。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意22582114股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.14607%。
表决结果：通过，曾迪先生当选为公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：宁昱彤、李金玲
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日