苏大维格:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300331证券简称：苏大维格公告编号：2024-006
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次
临时股东大会于2024年1月12日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日的9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月
29日9：15—15：00期间的任意时间；
3、现场会议于2024年1月29日14：00在苏州工业园区新昌路68号公司
三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表55人，代表公司股份113166559股，占公司有表决权股份总数的43.5822%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份81919872股，占公司有表决权股份总数的31.5486%；通过网络投票的股东共51人，代表公司股份31246687股，占公司有表决权股份总数的12.0336%。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意113094171股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9360%；反对69388股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0613%；弃权3000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意41780209股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8270%；反对69388股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1658%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0072%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01《关于修订的议案》
表决结果：同意113094171股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9360%；反对69388股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0613%；弃权3000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意41780209股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8270%；反对69388股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1658%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0072%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。2.02《关于修订的议案》表决结果：同意113094171股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9360%；反对69388股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0613%；弃权3000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意41780209股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8270%；反对69388股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1658%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0072%。
本议案获表决通过。
2.03《关于修订的议案》
表决结果：同意113094171股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的99.9360%；反对69388股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0613%；弃权3000股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意41780209股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8270%；反对69388股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1658%；弃权3000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0072%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了王伟律师、沈萌律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
2024年1月29日