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证券代码:300538证券简称:同益股份公告编号:2024-004
深圳市同益实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集,会议通知于2024年1月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年1月30日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名,实际出席3名,公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席黄雪海先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,该事项审议程序合规,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形,同意本次使用募集资金补充流动资金事项。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会
二○二四年一月三十日 |
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