致远互联:北京致远互联软件股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2024-006
北京致远互联软件股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），经全体董事同意，本次董事会豁免提前3日通知的要求。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经审议，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过47.63元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层在法律法规、《公司章程》允许的范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
1具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-
004）。
表决结果：有效表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2024年1月31日
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