佳华科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2024-004
罗克佳华科技集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“佳华科技”或“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司实际经营发展的需要，有利于维护上市公司和股东的利益。监事会同意公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。因此，公司监事会同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司监事会
2024年2月1日