亿华通:亿华通2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会会议决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2024-007
北京亿华通科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：有
具体情形：
1、本次会议议案《关于修订部分条款的议案（二）》未获出
席本次 H 股类别股东大会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。
2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修订部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订部分条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：2024年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数26
其中：A 股股东人数 25境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46653513
其中：A 股股东所持有表决权数量 41218663境外上市外资股股东所持有表决权数量5434850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.1953比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
24.9107
的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
3.2846
表决权数量的比例（%）
2024 年第一次 A 股类别临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量41218663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股表决权
29.4739
数量的比例（%）
2024 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量5434850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股表决权
21.2151
数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2024年第一次临时股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股1865714999.9178153550.082200.0000
其中：A 股 13222299 70.8116 15355 0.0822 0 0.0000
境外上市外资股543485029.106200.000000.0000
2、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4663815899.9671153550.032900.0000
其中：A 股 41203308 88.3177 15355 0.0329 0 0.0000
境外上市外资股543485011.649400.000000.0000
3、议案名称：《关于修订部分条款的议案》
3.01、议案名称：《关于修订部分条款的议案（一）》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4662835899.9461251550.053900.0000
其中：A 股 41193508 88.2967 25155 0.0539 0 .0000
境外上市外资股543485011.649400.00000.0000
3、议案名称：《关于修订部分条款的议案》
3.02、《关于修订部分条款的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4086094187.5838579257212.416200.0000
其中：A 股 40850411 87.5613 368252 0.7893 0 0.0000
境外上市外资股105300.0226542432011.626800.0000
4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
4.01、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（一）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4551755197.565111359622.434900.0000
其中：A 股 40093711 85.9393 1124952 2.4113 0 0.0000
境外上市外资股542384011.6258110100.023600.0000
4、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》4.02、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4551755197.565111359622.434900.0000
其中：A 股 40093711 85.9393 1124952 2.4113 0 0.0000境外上市外资
542384011.6258110100.023600.0000
股
（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况同意反对弃权
占 A
议案 占 A 股 占 A 股议案名称股比序号票数比例票数票数比例例
（%）（%）
（%）关于2024年度日常关联
11322229999.8840153550.116000.0000
交易额度预计的议案关于使用部分超募资金
21517154499.8988153550.101200.0000
归还银行贷款的议案关于修订《公司章程》部分
3.011516174499.8343251550.165700.0000
条款的议案
（一）关于修订《公
3.02司章程》部分1481864797.57513682522.424900.0000
条款的议案（二）
（三） 2024 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于修订部分条款的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
占 A 占 A
占 A 股股东类型股比股比票数比例票数票数例例
（%）
（%）（%）
A 股 40850411 99.1065 368252 0.8935 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
占 A
占 A 股股东类型股比比例票数比例票数票数例（%）
（%）
（%）
A 股 40093711 97.2707 1124952 2.7293 0 0.0000
（四） 2024 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于修订部分条款的议案（二）》
审议结果：不通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 10530 0.1937 5424320 99.8063 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案（二）》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 5423840 99.7974 11010 0.2026 0 0.0000
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修订部分条款的议案（一）》（2024年第一次临时股东大会议案3.01）及《关于修订部分条款的议案（二）》（2024年第一次临时股东大会议案 3.02、2024 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2024 年第一次 H 股类别股东大会议案 1）均为特别决议议案，需获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
其中《关于修订部分条款的议案（二）》未获出席本次 H 股类别股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；故
该议案最终表决结果为不通过。其他特别决议议案均获出席本次股东大会及类别股东大会（如适用）的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果为通过。
2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关于修订部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订部分条款的议案
（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。
3、2024年第一次临时股东大会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02均对
中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙士江、李鸿丹
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024年第一次 H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2024年1月31日