湖南发展:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2024-007
湖南发展集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常生产经营需要，公司及下属子（分）公司预计2024年度将与公司
控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）及其控制的企业
发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日
常关联交易，预计总金额为1731.19万元。
2、关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湘投集团及其控制
的企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。
3、本次关联交易应履行的程序（1）公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第十一次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经营层在授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。
（3）本次2024年度日常关联交易总金额预计为1731.19万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。
1（4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元上年发生金关联交易关联交易关联人关联交易内容预计金额额（未经审类别定价原则
计）市场化原湖南省国智云向关联人软硬件采购则协商定1000科技有限公司采购商品价小计1000市场化原向关联人湖南湘投控股提供服务则协商定50提供劳务集团有限公司价或服务小计50湖南湘投金宜市场化原物业管理等
物业管理有限则协商定250244.61相关服务公司价市场化原湖南省国智云信息技术
则协商定350.8科技有限公司服务等价市场化原湖南省国际工则协商定接受关联
程咨询集团有咨询及招标价、公开招
人提供的400129.63限公司及其控代理等拍挂形成劳务或服制企业的公允价务格定价市场化原湖南湘投能源则协商定
购电服务、碳资
投资有限公司价、公开招
产管理、机组维512360.68及其控制的企拍挂形成护及检修等业的公允价格定价
小计1197735.72湖南湘投能源市场化原
委托关联投资有限公司绿证交易则协商定11033.70人销售产及其控制的企及售电服务价
品、商品业
小计11033.70
2市场化原
租赁写字楼则协商定279.19108.31湖南湘投私募价向关联人基金管理有限市场化原出租资产公司其他则协商定400价
小计319.19108.31
合计1731.19877.73
备注：上述接受关联人提供物业管理相关服务、购电服务、碳资产管理服务及向关联人
租赁写字楼事项已分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第二次会议审议通过。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、公司及下属子（分）公司2023年度日常关联交易实际发生情况（含蟒电
公司）
单位：万元实际发实际发生实际发生金生额占关联交易关联交易合同签订额占合同关联人额（未经审同类业披露索引类别内容金额签订金额
计）务比例比例（%）
（%）湖南省国信息技术
智云科技0.80.80.11%100%服务等有限公司
湖南省国咨询、水土详见编号
际工程咨保持监测及2022-070、
询集团有项目初步设2022-082、
129.63435.0817.62%29.79%
限公司及计报告评审2023-030及
其控制企专项技术服2023-053公接受关联业务等告人提供的湖南湘投劳务或服详见编号金宜物业物业管理等
务244.61150033.25%16.31%2023-002公管理有限相关服务告公司湖南湘投能源投资机组维护及
有限公司360.68360.6849.02%100%检修等及其控制的企业
小计735.722296.56100.00%32.04%-
3湖南湘投
能源投资
委托关联有限公司售电服务33.7056.15100.00%60.02%人销售产及其控制
品、商品的企业
小计33.7056.15100.00%60.02%-湖南湘投
6年租金详见编号
私募基金
向关联人租赁写字楼108.31共计100.00%6.94%2023-034公管理有限
出租资产1559.60告公司
小计108.311559.60100.00%6.94%-
合计877.733912.31-22.44%-
备注：公司2023年日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。
2、湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）于
2023年12月起纳入公司合并报表范围。2023年度，蟒电公司与湘投集团及其控
制的企业发生的关联交易事项共计400.31万元，并均在纳入公司合并报表范围前履行完毕。
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交易实际发生金额合同签关联人占同类业务占合同签订
类别内容（未经审计）订金额比例（%）金额比例（%）湖南省国信息技术
智云科技0.80.80.22%100.00%服务等有限公司湖南省国际工程咨
接受关联咨询服务5.135.131.40%100.00%询集团有人提供的限公司劳务或服湖南湘投务能源投资机组维护及
有限公司360.68360.6898.38%100.00%检修等及其控制的企业
小计366.61366.61100.00%100.00%
4湖南湘投
能源投资
委托关联有限公司售电服务33.7056.15100.00%60.02%人销售产及其控制
品、商品的企业
小计33.7056.15100.00%60.02%
合计400.31422.76-94.69%
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、湖南湘投控股集团有限公司
（1）基本信息名称湖南湘投控股集团有限公司住所长沙市岳麓区含浦北路999号法定代表人李勇注册资本1500000万人民币
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；药物临床试验服务；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金
从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；
工程管理服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开经营范围发和应用）；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；日用百货销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
5动）。
其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年09月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额7522689.356554962.90
所有者权益1994959.861961312.02
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入410306.70626588.68
净利润39669.8972463.82
2、湖南湘投能源投资有限公司
（1）基本信息名称湖南湘投能源投资有限公司
长沙市岳麓区学士路 336号慧谷科技产业园 C-9检测车间 7-8住所层法定代表人韩智广注册资本200000万人民币
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；生物质燃气生产和供应；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证经营范围件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投
资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；节能管理服务；
太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；
生物质能技术服务；信息系统集成服务；大数据服务；信息
6技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
热力生产和供应；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；
电机制造；光伏设备及元器件制造；机械电气设备制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；电池制造；发电机及发电机组制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；太阳能热利用产品销售；站用加氢及储氢设施销售；智能输配电及控制设备销售；通用设备修理；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年9月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额462521.60254636.11
所有者权益251837.32127541.36
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入28951.5028854.32
净利润802.936146.68
3、湖南湘投金宜物业管理有限公司
（1）基本信息名称湖南湘投金宜物业管理有限公司住所长沙市岳麓区含浦北路999号法定代表人徐红军注册资本1000万人民币物业管理；汽车租赁；酒店管理；餐饮管理；工程机械维修经营范围服务；预包装食品、粮油、糕点、面包、调味品、果品、蔬
7菜的零售；农产品销售；物业清洁、维护；中央空调系统的
保养、清洗；防虫灭鼠服务；市政道路清扫保洁、维护；会
议、展览及相关服务；劳务外包服务；人力资源服务外包。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年09月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额1455.301768.77
所有者权益719.371030.86
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入1076.152046.05
净利润-311.49184.25
4、湖南省国际工程咨询集团有限公司
（1）基本信息名称湖南省国际工程咨询集团有限公司住所长沙市芙蓉区东二环一段1139号202室法定代表人詹琼雷
注册资本35117.0545万人民币
许可项目：建设工程设计；建设工程监理；国土空间规划编制；建设工程施工；室内环境检测；安全评价业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营范围经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；大气环境
8污染防治服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；酒店管理；
企业管理咨询；政策法规课题研究；规划设计管理；融资咨询服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；储能技术服务；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；
土地调查评估服务；土地使用权租赁；资源循环利用服务技术咨询；地理遥感信息服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；机械电气设备销售；特种设备销售；
合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年09月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额89054.8985384.38
所有者权益40425.6438304.26
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入13842.6416362.34
净利润761.41995.69
5、湖南湘投私募基金管理有限公司
（1）基本信息名称湖南湘投私募基金管理有限公司住所湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇
913#栋3层（集群注册）
法定代表人石文华注册资本10000万人民币
受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款经营范围等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年09月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额13116.2512830.06
所有者权益11995.0712000.98
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2575.342785.07
净利润-5.9213.16
6、湖南省国智云科技有限公司
（1）基本信息名称湖南省国智云科技有限公司
住所长沙市岳麓区麓枫路40号（1号办公楼）法定代表人周迪平
注册资本7527.366万人民币许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部经营范围门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；
10信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；安全咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）其他情况非失信被执行人
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
（2）财务状况
单位：万元
2023年9月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额4486.644236.54
负债总额716.19199.49
所有者权益3770.454037.05
2023年01-09月2022年01-12月
项目（未经审计）（经审计）
营业收入303.591065.88
净利润-266.606.35
（二）与公司的关联关系
湘投集团为公司控股股东。湖南湘投能源投资有限公司、湖南湘投金宜物业管理有限公司、湖南省国际工程咨询集团有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司为湘投集团全资子公司；湖南省国智云科技有限公司为湘投集团全资孙公司。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况良好，均具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
按照“公平、公正、公开”的市场交易原则协商定价或采用公开招拍挂形成
的公允价格定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
2、结算方式
11根据协议约定的方式进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
除下述10项关联交易已完成协议签署外，其他协议均将在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。
序协议签署协议主关联交易双方关联交易内容生效日期协议有效期号日期要内容湖南湘投私募基金
管理有限公司、湖南自2023年08详见编号
2023年072023年07
1发展集团股份有限租赁写字楼月01日至20292023-034月26日月26日公司株洲航电分公年08月01日止公告司湖南湘投售电有限2024年01月01详见编号
2023年122023年12
2公司、湖南发展琼湖购电服务日至2025年122023-054月04日月04日建材经营有限公司月31日公告湖南湘投售电有限
2022年12月31详见编号
公司、湖南发展集团2022年122022年12
3购电服务日至2025年122022-082
股份有限公司株洲月15日月15日月31日期间公告航电分公司湖南湘投售电有限2022年12月15详见编号
2022年122022年12
4公司、湖南鸟儿巢水购电服务日至2025年122022-082月15日月15日电站发电有限公司月31日期间公告湖南湘投售电有限自2023年07详见编号
公司、湖南发展集团碳资产2023年072023年07月31日起至股份有限公司株洲管理服务月31日月31日2025年12月31公告
航电分公司日（含）止自2023年08湖南湘投售电有限详见编号碳资产2023年082023年08月17日起至
6公司、湖南鸟儿巢水2023-033
管理服务月17日月17日2025年12月31电站发电有限公司公告日（含）止合同签订之日湖南省国际工程咨株洲航电枢纽起至合同范围详见编号
询集团有限公司、湖2022年102022年10
7扩机工程项目内所有专题报2022-070
南发展空洲岛发电月24日月24日咨询服务告完成评审或公告有限责任公司取得批复湖南省国际工程咨株洲航电（空洲合同签订之日详见编号询集团有限公司、湖水电站）扩机工2023年122023年12
8起至项目完工2023-053
南发展空洲岛发电程项目水土保月18日月18日后12个月公告有限责任公司持监测服务12株洲航电（空洲合同签订之日湖南省湘咨工程咨水电站）扩机工起至项目竣工详见编号询管理有限责任公2023年042023年04
9程项目全过程结（决）算审计2023-030
司、湖南发展空洲岛月19日月19日跟踪审计（含造工作完成后一公告发电有限责任公司价咨询）年湖南湘投金宜物业
管理有限公司、公司2023年01月01详见编号物业管理2023年012023年01
10总部及湖南发展集日至2025年122023-002
相关服务月17日月17日团股份有限公司株月31日公告洲航电分公司
备注：湖南湘投售电有限公司为湖南湘投能源投资有限公司控制的企业；湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司为湖南省国际工程咨询集团有限公司控制的企业。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子（分）公司与关联方发生的交易，是为满足其正常生产经营的需要，与关联方发生的日常关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子（分）公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
公司关于2024年日常关联交易的预计是为满足正常生产经营所需，定价的依据和原则公平、公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事专门会议同意本议案，并同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事会第十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议
2、第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议、独立董事专门会议审核
意见特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会
2024年01月30日
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