天能股份:天能电池集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2024-010
天能电池集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月31日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量851378106
普通股股东所持有表决权数量851378106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
87.5813比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
87.5813
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中现场参会人员为董事张敖根先生，董事、总经理杨建芬女士，董事周建中先生，董事李明均先生，董事、财务总监、董事会秘书胡敏翔先生；通过通讯参会人员为董事长张天任先生，独立董事李有星先生，独立董事佟成生先生；独立董事武常歧先生因个人原因请假未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；三人监事皆为现场参会；
3、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股851378106100.0000.0000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于终止部1017100.0000.0000.00分募投项目并8106将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2024年2月1日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。