云南能投:云南能源投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2024-014
云南能源投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2024年1月30日下午2:30至3:00。
网络投票时间为：2024年1月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月30日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月30日上午9:15，结束时间为2024年1月30日下午3:00。
2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3.会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为605433294股，占公司有表决权股份总数的65.7558%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为
1599541174股，占公司有表决权股份总数的65.1159%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为5892120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。
4.参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为5905920股，占公司有表决权股份总数的0.6414％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为13800股，占公司有表决权股份总数的0.0015％；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权的股份数为5892120股，占公司有表决权股份总数的0.6399％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
1.01与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2024年度拟发生的
各类日常关联交易
关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量110484085股）对本项回避表决。
表决结果：
表决意见同意反对弃权股数（股）比例1股数（股）比例股数（股）比例表决情况
总体表决情况49490900999.9919%402000.0081%00.0000%
其中：中小股东的表
586572099.3193%402000.6807%00.0000%
决情况2
注：1.“比例”指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。
2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同。
1.02与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2024年度拟发生的各
类日常关联交易
关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286394059股）、云南能
投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202649230股）对本项回避表决。
2表决结果：
表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况
总体表决情况11634980599.9655%402000.0345%00.0000%
其中：中小股东的表
586572099.3193%402000.6807%00.0000%
决情况（二）审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署暨关联交易的议案》。
关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量286394059股）、云南能
投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202649230股）对本议案回避表决。
表决结果：
表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况
总体表决情况11634980599.9655%402000.0345%00.0000%
其中：中小股东的表
586572099.3193%402000.6807%00.0000%
决情况
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2024年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2024年1月31日
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