花园生物:第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-005
债券代码：123178债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次
会议于2024年2月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月26日以微信、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事
3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议，通过了
以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会任期已届满。根据《公司章程》的相关规定，公司第七届
监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会同意提名任向前先生、朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
二、审议通过《关于修订的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。特此公告。
浙江花园生物医药股份有限公司监事会
2024年2月1日附：第七届监事会非职工监事候选人简历
1、任向前先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历。一直在花园集团工作；现任花园集团董事、花园集团财务管理部负责人。
任向前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、朱鸿女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历，
人力资源管理师。一直在花园集团工作，现任花园集团监事、东阳市花园红木家具开发有限公司总经理。
朱鸿女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。