河钢资源:关于2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：000923证券简称：河钢资源公告编号：2024-02
河钢资源股份有限公司
关于2024年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，结合生产经营实际情况，对2024年日常关联交易进行预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述2024年1月30日，公司第七届董事会第十四次会议对《关于2024年日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避表决，非关联董事魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明以5票同意表决通过该项议案。同时，该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。
2023年度公司日常关联交易预计金额134500.00万元；实际发生金额
86888.77万元，受矿价下跌等因素影响，实际发生关联交易总金额低于预计总
金额35.39%。
因日常经营需要，2024年度公司及子公司四联资源(香港)有限公司（以下简称：四联香港）预计与关联人日常关联交易总金额为105382.11万元，其中向关联人销售产品、商品不超过95000.00万元；向关联人提供劳务不超过
10000.00万元；接受关联人提供的劳务382.11万元。
（二）2024年度日常关联交易预计（相关数据未经审计）
1合同签订
关联交截至披露日上年发生金额关联交关联交易金额或预
关联人易定价已发生金额（万元）易类别内容计金额原则（万元）（万元）向关联河钢香港
铁矿石市场价95000.00075848.05人销售有限公司
产品、
小计95000.00075848.05商品河北宣工
向关联机械发展劳务市场价10000.00011040.72人提供有限责任劳务公司
小计10000.00011040.72河北河钢材料技术委托技术
市场价358.6700研究院有开发接受关限公司联人提河北燕山供的劳物业服务
务物业费市场价23.4400有限责任公司
小计382.1100
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况（相关数据未经审计）实际发实际发生额占生额与关联交关联交易内实际发生金预计金额关联人同类业预计金
易类别容额（万元）(万元)务比例额差异
（%）（%）向关联
人销售河钢香港39.32
铁矿石75848.05125000.0013.21%
产品、商有限公司%品
39.32
小计75848.05125000.0013.21%
%河北宣工机
16.21
向关联械发展有限劳务11040.729500.00100.00%
%方提供责任公司
劳务16.21
小计11040.729500.00100.00%
%
2023年度，公司日常关联交易预计是基于当时的铁矿石需求和价格做出的
2初步判断，是2023年度可能发生业务的上限金额。实际发生情况与预计存在差
异主要是受到铁矿石价格变化影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河钢香港有限公司
HBIS GROUP HONG KONG CO. LIMITED公司名称（中文名称：河钢香港有限公司）法定代表人姚永波注册号1413413公司类别私人股份有限公司成立日期2010年01月20日发行股本5000000股
注册地址 SUITE 2705 27/F 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK
主营贸易代理，截止2023年12月31日，总资产131.21亿元，净资产3.59亿元，1-12月实现营业收入312.52亿元，净利润0.31亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河钢香港有限公司为河钢资源控股股东河钢集团有限公司控制的
其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（二）河北宣工机械发展有限责任公司公司名称河北宣工机械发展有限责任公司法定代表人梁国欣
营业执照 91130705794168533H公司类别有限责任公司成立日期2006年09月29日
注册资本17590.55万元注册地址张家口市宣化区东升路21号
主营工程机械制造，截止2023年12月31日，总资产13.86亿元，净资产3.67亿元，1-12月实现营业收入4.63亿元，净利润-0.57亿元（相关数据未经审计）。
3关联关系：河北宣工机械发展有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有
限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（三）河北河钢材料技术研究院有限公司公司名称河北河钢材料技术研究院有限公司法定代表人张彩东
营业执照 91130182MAC2HTDG6K公司类别其他有限责任公司成立日期2022年11月01日
注册资本29735.3029万元注册地址河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路15号
主营技术开发、技术咨询，截止2023年12月31日，总资产3.46亿元，净资产3.30亿元，1-12月实现营业收入0.97亿元，净利润0.04亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河北河钢材料技术研究院有限公司为河钢资源控股股东河钢集团
有限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
（四）河北燕山物业服务有限责任公司公司名称河北燕山物业服务有限责任公司法定代表人刘小娜
营业执照 91130104320253138Y公司类别有限责任公司成立日期2015年01月19日注册资本300万元
注册地址 河北省石家庄市体育南大街385号3楼E-317
主营物业服务，截止2023年12月31日，总资产3.01亿元，净资产2.80亿元，1-12月实现营业收入0.79亿元，净利润0.00亿元（相关数据未经审计）。
关联关系：河北燕山物业服务有限责任公司为河钢资源控股股东河钢集团有
4限公司控制的其他企业（上市规则第6.3.3条第二款）。该关联人为依法存续并
持续经营的独立法人实体，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
南非资源香港有限公司（简称“南非资源”）为公司旗下四联资源（香港）
有限公司的全资子公司，负责南非 PC 公司铁矿石销售业务。交易价格以相应产品铁矿石普氏价格指数为计价基础，采用信用证方式结算。该交易属于正常生产经营产生的交易，关联交易定价具有公允性。
2019年底公司出售机械板块主要经营性资产后，与河北宣工机械发展有限
责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。公司向关联方提供劳务服务遵循按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
为进一步开发公司铁矿石应用，公司委托河北河钢材料技术研究院有限公司开展 PMC 铁精粉造球工业实验。
2、关联交易协议签署情况公司于2019年10月与河北宣工机械发展有限责任公司签订《人员服务协议》，向其提供劳务服务。
按照国际行业惯例，经公开招标后，公司与部分主要客户签订长期合作协议，按照协议约定：公司铁矿石产品按 62%普氏指数计价，以 M+2 方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在铁矿石业务方面，公司交易关联方拥有雄厚的铁矿石等大宗商品国际贸易业务运营实力及经验，关联方积极参与竞标，并且依照国际通用普氏价格指数为基础进行公允定价，能够在确保公司利益前提下，为公司铁矿石的销售业务提供可靠渠道，有利于生产单位稳定执行生产计划，优化各项生产指标，从而在生产和销售两端同时提高盈利和抵抗风险的能力。截至2023年12月31日，铁矿石销售业务中关联交易发生额占公司同类交易的13.21%。
综上，以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来，是在平等、互利的基础上进行的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要
5业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
2024年1月30日，公司独立董事召开2024年第一次专门会议，审议并全票通
过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了认真审阅，在了解了上述关联交易的背景情况后，认为：
1、公司预计的2024年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正常
的商业行为，关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司与河钢集团有限公司其子公司2023年度日常经营性关联交易遵循公
平、公正、公开的原则，尽管实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、一致同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议根据《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
3、日常关联交易的协议书。
特此公告河钢资源股份有限公司董事会
6二〇二四年一月三十一日
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