建设工业:北京德恒（昆明）律师事务所关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层电话（传真）：0871-63172192邮编:650032关于建设工业集团（云南）股份有限公司北京德恒律师事务所2024年第一次临时股东大会的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见
建设工业集团（云南）股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
2024年1月15日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2024年1月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站媒体上披露《建设工业集团（云南）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会现场会议于2024年1月31日（星期三）14:30时在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本次股东大会由董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份数为865693716股，占上市公司总股份的83.8006％。其中，出席本次股东
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北京德恒律师事务所2024年第一次临时股东大会的法律意见
大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数为817300547股，占贵公司有表决权股份总数的79.1160％；通过网络投票的股东6人，代表股份
48393169股，占贵公司有表决权股份总数的4.6845％；中小股东7人，代表
股份59388055股，占贵公司有表决权股份总数的5.7489％；其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》两项议案。议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，相关关联股东已回避表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了上述议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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北京德恒（昆明）律师事务所负责人：伍志旭
经办律师：刘革田浩林
二〇二四年一月三十一日
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