深高速:2024年第一次临时股东大会会议资料

深圳高速公路集团股份有限公司
Shenzhen Expressway Corporation Limited
2024年第一次临时股东大会
会议资料
现场会议时间：2024年2月20日（星期二）10:00开始
现场会议地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼深圳高速公路集团股份有限公司会议室
网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东）会议资料目录页码
一、会议须知1
二、会议议程3
三、投票表格填写说明4
四、网络投票说明6
五、会议议案
1、关于补选本公司第九届董事会董事的议案7
2、关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案8会议须知
深圳高速公路集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股点票监察员及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股
东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、经董事会推举，股东大会由执行董事兼总裁担任会议主席并主持会议。
执行董事兼总裁因故不能主持会议时，由其指定一名公司董事担任会议主席并主持会议。公司董事会秘书处具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为2024年2月20日09:30-10:00。为了能够及时、
准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营
业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
-1-会议须知
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出
席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
股东大会见证律师和 H 股点票监察员将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言
应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
2024年第一次临时股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票的具体安排，请参见股东大会会议通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内容。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进
行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
十一、本次股东大会审议的议案为普通决议案。普通决议案由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
-2-会议议程深圳高速公路集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议的见证律师。
二、见证律师宣读出席股东的资格审查结果。
三、股东推举计票人/监票人。
四、议案审议：
（一）会议主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：
1、关于补选本公司第九届董事会董事的议案；
2、关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
（二）股东发言、提问及公司回答。
五、投票表决。
六、休会并统计现场和网络投票结果。
七、会议主席宣布表决结果。
八、见证律师出具法律意见书。
九、董事、监事签署股东大会决议。
十、会议主席宣布股东大会结束。
-3-网络投票说明深圳高速公路集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会投票表格填写说明
请出席股东（含股东代理人，以下同）在填写投票表格时注意以下内容：
一、填写股东资料：
出席股东请按实际情况填写“股东资料”中相应内容，并与出席本次股东大会签到的内容一致。法人股东请填写法人单位的全称，个人股东请填写股东本人姓名。持股数一栏中，请出席股东填写与本投票表格有关的股份数目，不论如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（2024年2月7日）所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
股东对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，每一股份享有一票表决权。有两票或者两票以上的表决权的股东，不必把所有表决权全部投同意票、反对票或弃权票。股东如欲投票同意，请在“同意”栏内加上“√”号，如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号，如欲弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。对于 A 股股份，表决票中就议案所投票数总和不超过其有权投票数量的情况，其投票数有效，其有权投票数量和投票数量的差额计为“弃权”。对于 H股股份，当且仅当股东对决议案明确投票同意、反对或弃权时，该等股份数量将被计入对决议案的投票总数，如股东对决议案未明确投票同意、反对或弃权，该等股份数量将不被计入对决议案投票总数。
三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。
四、请各位股东正确填写投票表格。如投票表格中有涂改或差错的，出席
股东应在修订处签名予以确认，或在投票阶段向工作人员领取空白投票表格重新填写（原表格当场销毁）。若投票表格未经正确填写或字迹无法辨认，本公司可行使绝对酌情权将此投票表格的全部或其中一部分（视情况而定）视为无效。
五、股东在填写投票表格时如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
-4-网络投票说明
附：投票表格样式
深圳高速公路集团股份有限公司股东资料：
股东名称：
股东账号(A 股适用)：
2024年第一次临时股东大会
股份性质： A 股 /  H 股
二零二四年二月二十日（星期二）上午十时正持股数：
于中国深圳市南山区深南大道9968号股东代理人：
汉京金融中心46楼
深圳高速公路集团股份有限公司会议室召开身份证号码：
投票表格序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于补选本公司第九届董事会董事的议案
2关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事
的议案
备注：
1、议案将经点票程序表决。
2、若本公司判定此投票表格全部或部份未经正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将此
投票表格的全部或其中一部份﹝视情况而定﹞视为无效。
3、若就所持全部股数投票，请于“同意”、“反对”或“弃权”栏下之适当位置填上“√”号。若
只就部份持有股数投票，请于“同意”或“反对”或“弃权”栏下之适当位置注明有关股份数目。
4、议案的内容仅属概要，有关议案的详情请参见股东大会通知。
-5-网络投票说明深圳高速公路集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会网络投票说明
按照相关要求，本次大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：
一、投票日期：2024年2月20日。
二、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
三、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
五、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
-6-2024年第一次临时股东大会会议议案1关于补选本公司第九届董事会董事的议案
各位股东：
本公司收到股东深圳市深广惠公路开发有限公司（“深广惠公司”）的书面文件，深广惠公司提名姚海先生为本公司董事候选人。根据公司章程及其附件，单独或合并持有公司已发行股份1%的股东可以提名董事候选人。深广惠公司于提名董事候选人公告之日持有本公司约18.87%的已发行股份。
于2024年1月15日，本公司召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了关于提名董事候选人的议案，董事会同意提名姚海先生为本公司第九届董事会董事候选人。
姚海先生基本情况：
姚海先生，1973年出生，拥有经济师专业职称，复旦大学经济学学士学位、公共管理硕士学位，拥有逾20年的产权管理、企业经营管理经验。姚海先生自
2002年7月起在深圳市国资办（现深圳市国资委）工作，先后任科员、副处长、处长等职，2019年3月至2020年12月任深圳市国资委产权管理与法规处处长；
2020年12月至2023年12月任深圳市国有免税商品（集团）有限公司董事、党委副书记。姚海先生2024年1月起任本公司党委副书记。
有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2024年1月16日的公告及按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的日期为2024年2月1日的通函等资料。上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。
以上议案，请各位股东审议。
深圳高速公路集团股份有限公司
2024年2月20日
-7-2024年第一次临时股东大会会议议案2关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
各位股东：
本公司于2023年12月22日收到独立非执行董事白华先生提交的书面辞职报告，白华先生因个人工作原因辞任独立董事职务（在股东大会选举出新任独立董事后生效）。本公司已召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了关于提名董事候选人的议案，董事会提名颜延先生为本公司第九届董事会独立董事候选人。
颜延先生简历如下：
颜延先生，1972年出生，拥有中国注册会计师资格（非执业）和教授职称。
获得管理学博士（复旦大学会计系）、法学博士（南京大学法学院）学位，曾在上海财经大学会计学院从事博士后研究工作。颜延先生历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，自2020年8月起任北京市隆安律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。颜延先生现亦兼任苏银理财有限责任公司、法国巴黎银行（上海）有限公司及江苏通行宝智能交通科技股份有限公司（上市公司）独立董事。
颜延先生的独立董事候选资格，已获上海证券交易所审核无异议。
有关上述议案的详情，可参阅本公司日期为2024年1月16日的公告及按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的日期为2024年2月1日的通函等资料。上述资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。
以上议案，请各位股东审议。
深圳高速公路集团股份有限公司
2024年2月20日