德美化工:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2024-008
广东德美精细化工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2024年1月31日（周三）下午15：00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15-9:259:30—11:30
和13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司4楼402会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄冠雄先生
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权代理人共9人，代表有效表决权股份197713771股，占公司有效表决权股份的41.0441％。其中：
（1）现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共5人，代表有效表决权股份
197564071股，占公司有效表决权股份总数的41.0130％；
1（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有效表决权股份
149700股，占公司有效表决权股份总数的0.0311％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有效表决权股份20600409股，占公司有效表决权股份总数的4.2765％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有效表决权股份20450709股，占公司有效表决权股份总数的4.2454％。
通过网络投票的中小股东4人，代表有效表决权股份149700股，占公司有效表决权股份总数0.0311％。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司经营范围变更及修订的议案》
总表决情况：
同意197565571股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9250％；反对148200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0750％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为丁紫仪律师和刘宇律师。
本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人
员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
2广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二四年二月一日
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