优刻得:优刻得2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688158证券简称：优刻得公告编号：2024-005
优刻得科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月31日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数12特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量338442897
普通股股东所持有表决权数量84287032特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
254155865表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.5589例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.8404特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7184
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事李家庆、谭晓生、吴晓波、林萍因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘杰、王翔因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）关于选举王凯先生为
1.01公司第二届董事会非33844019599.9992是
独立董事的议案关于选举曹宇先生为
1.02公司第二届董事会非33844019699.9992是
独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于选举王凯先生为公司第
0.0000.00
1.01二届董事会非1388973799.980500
000
独立董事的议案关于选举曹宇先生为公司第
0.0000.00
1.02二届董事会非1388973899.980500
000
独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案1适用特别表决权。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：潘丽文袁嘉蔚
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024年2月1日