康欣新材:康欣新材2024年第二次临时股东大会会议资料

康欣新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料议案1：
关于聘任公司非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因个人原因辞去
公司董事职务，为保证公司董事会合法、有效、规范的运作，现经无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘陶女士（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。同意当选后，补选为公司董事会战略与ESG委员会委员。
刘陶女士简历如下：
刘陶，女，1984年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼），无锡财诺资产投资有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡财信商业保理有限公司董事，无锡建融润泽投资管理有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司监事，无锡市未来展览展示服务有限公司监事，无锡建元资产管理有限公司监事，无锡教育发展投资有限公司监事，无锡市一心信息科技有限公司监事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司监事，无锡青山绿色建筑有限公司监事，无锡滨沪投资有限责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。
请审议！
康欣新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日