山东路桥:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2024-12
山东高速路桥集团股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)对2024年度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、持股
5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属
子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，预计2024年度公司日常关联交易总金额2919680.00万元。2023年1-11月公司与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为
3375257.88万元。
2024年2月2日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项，保荐人出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东铁发基金将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额单位：万元截至2024年关联交易关联交易关联交易定合同签订金额2023年1-11关联方1月24日已类别内容价原则或预计金额月发生金额发生金额山东高速材料技术开发
材料采购按照市场价237328.001602.91358972.42集团有限公司山东高速物资集团有限
材料采购按照市场价45109.0014963.78169237.81公司
齐鲁高速（山东）装配
材料采购按照市场价16000.000.0021604.21有限公司山东高速材料数字科技
材料采购按照市场价14898.00159.6038356.26有限公司山东高速新材料科技有
材料采购按照市场价9380.00351.563301.43向关联方限公司
采购原材山东高速鲁铁实业发展材料采购按照市场价9223.000.004651.18有限公司料山东正晨科技股份有限
材料采购按照市场价8956.000.001199.87公司山东高速生态环境集团
材料采购按照市场价8459.000.001681.43有限公司
山高供应链（济南）有
材料采购按照市场价8000.00498.667876.87限公司山东高速集团有限公司
材料采购按照市场价79740.005317.79248825.78其他下属单位
小计437093.0022894.30855707.26山东高速基础设施建设
提供劳务按照市场价641695.000.001480.46有限公司山东高速建设管理集团
提供劳务按照市场价323128.000.000.00有限公司山东高速董梁沈新高速
提供劳务按照市场价252065.000.0083.95公路有限公司山东高速临滕公路有限
提供劳务按照市场价172533.0011637.69152860.59公司山东高速烟蓬公路有限
提供劳务按照市场价86282.000.0051696.32公司
山东高速沈海高速公路提供劳务按照市场价82363.000.0024397.22有限公司齐鲁高速公路股份有限
向关联方提供劳务按照市场价80830.000.00146464.07公司提供劳务
山东高速股份有限公司提供劳务按照市场价79392.000.0087020.81山东高速济德公路有限
提供劳务按照市场价77017.000.0017192.14公司山东高速高商公路有限
提供劳务按照市场价72391.003422.1463366.13公司
山东东青公路有限公司提供劳务按照市场价69951.000.00115134.33山东高速济北公路有限
提供劳务按照市场价65219.000.00144127.29公司截至2024年关联交易关联交易关联交易定合同签订金额2023年1-11关联方1月24日已类别内容价原则或预计金额月发生金额发生金额山东高速南绕城高速公
提供劳务按照市场价64565.000.000.00路有限公司山东高速齐东公路有限
提供劳务按照市场价57000.000.006034.38公司山东高速齐临公路有限
提供劳务按照市场价41253.000.000.00公司山东高速新能源开发有
提供劳务按照市场价33741.000.000.00限公司山东高速济微公路有限
提供劳务按照市场价32750.000.0020872.02公司山东高速齐鲁号投资发
提供劳务按照市场价21000.000.001134.81展有限公司山东高速文登公路有限
提供劳务按照市场价20329.000.0014015.09公司山东高速半岛投资有限
提供劳务按照市场价18247.000.000.00公司山东高速集团有限公司
提供劳务按照市场价27862.0022878.051480109.94其他下属单位山东济滨高速铁路有限
提供劳务按照市场价36519.005174.1993491.96公司山东济枣高速铁路有限
提供劳务按照市场价21353.000.000.00公司
小计2377485.0043112.072419481.51接受关联山东高速集团有限公司
接受劳务按照市场价36982.002097.1256371.32方提供的及其下属单位
劳务小计36982.002097.1256371.32山东高速材料技术开发
销售商品按照市场价20000.000.000.00集团有限公司向关联方山东高速集团有限公司
销售商品销售商品按照市场价17369.00637.8112980.88及其下属单位
小计37369.00637.8112980.88山东高速集团有限公司
向关联方本金利息按照市场价22000.000.000.00及其下属单位借款
小计22000.000.000.00向关联方山东高速集团有限公司
租赁费按照市场价5126.0019.022799.01租赁房及其下属单位
产、设备小计5126.0019.022799.01威海市商业银行股份有
接受关联存款利息按照市场价2000.000.001333.11限公司方提供的威海市商业银行股份有
存贷款服贷款利息按照市场价1625.000.000.00限公司
务小计3625.000.001333.11
合计2919680.0068760.323348673.09注：上表向关联方提供劳务类关联交易存在部分项目工期大于1年的情形，如按年度新增合同额预计，则新增合同总额预计约为565500万元。
（三）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发生披露日
关联交关联交易2023年预计金2023年1-11生额占关联方额与预计期及索
易类别内容额（调整后）月实际发生额同类业金额差异引务比例山东高速材料技术开
材料采购358972.426.52%发集团有限公司山东高速物资集团有
材料采购169237.813.07%限公司山东高速物流集团有
材料采购30304.770.55%限公司详见公山东高速青岛建设管司于
材料采购33925.480.62%2023理有限公司年4月山东高速材料数字科
材料采购38356.260.70%25日、技有限公司2023
向关联701827.94山东高速能源发展有年8月材料采购786.540.01%方采购限公司29日原材料山东高速集团有限公在《中材料采购207.760.00%司国证券报》《证山东高速建材集团有
材料采购8335.860.15%券时限公司报》《证山东百廿慧通工程科
材料采购3669.060.07%券日技有限公司报》《上山东高速集团有限公海证券
材料采购211911.303.85%司其他下属单位报》及巨潮资
小计701827.94855707.2615.54%21.93%讯网分山东高速基础设施建别披露提供劳务1480.460.02%的《关设有限公司于预计山东高速建设管理集
提供劳务0.000.00%2023团有限公司年度日齐鲁高速公路股份有常关联
提供劳务146464.072.32%限公司交易的山东高速淄临高速公公告》
提供劳务170364.382.70%《关于路有限公司调整山东高速股份有限公
提供劳务87020.811.38%
2023
司年度日山东高速明董公路有
提供劳务276540.494.38%常关联限公司交易预山东高速高商公路有计的公
提供劳务63366.131.00%限公司告》。
山东高速集团有限公提供劳务
377790.55.98%
司实际发实际发生披露日
关联交关联交易2023年预计金2023年1-11生额占关联方额与预计期及索
易类别内容额（调整后）月实际发生额同类业金额差异引务比例山东高速半岛投资有
提供劳务27904.000.44%限公司山东高速烟蓬公路有
提供劳务51696.320.82%限公司山东高速济北公路有
提供劳务144127.292.28%限公司山东高速济微公路有
提供劳务20872.020.33%限公司山东高速济潍高速公
提供劳务134886.62.13%路有限公司
3762313.29
山东高速临滕公路有提供劳务152860.592.42%限公司山东高速轨道交通集
提供劳务38537.770.61%团有限公司向关联山东高速沈海高速公
方提供提供劳务24397.220.39%路有限公司劳务山东高速新能源开发
提供劳务0.000.00%有限公司山东大莱龙铁路有限
提供劳务15141.280.24%责任公司山东高速渤海湾项目
提供劳务141.510.00%管理有限公司山东高速云南发展有
提供劳务1400.510.02%限公司山东高速集团有限公
提供劳务590997.609.35%司其他下属单位山东济滨高速铁路有
提供劳务93491.961.48%限公司山东潍烟高速铁路有
提供劳务26584.790.42%限公司
小计3762313.292446066.3038.71%-34.99%山东高速国际工程咨
接受劳务0.000.00%询有限公司山东高速材料数字科
接受劳务0.000.00%技有限公司接受关山东高速物流集团有
联方提接受劳务78087.730.000.00%限公司供的劳山东省交通规划设计
接受劳务693.590.01%务院集团有限公司山东高速集团有限公
接受劳务55677.731.01%司及其下属单位
小计78087.7356371.321.02%-27.81%向关联山东高速沾临高速公
方销售销售商品21682.008933.990.14%路有限公司实际发实际发生披露日
关联交关联交易2023年预计金2023年1-11生额占关联方额与预计期及索
易类别内容额（调整后）月实际发生额同类业金额差异引务比例商品山东高速集团有限公
销售商品4064.890.06%司及其下属单位
小计21682.0012980.880.20%-40.13%
向关联山东高速集团有限公租赁费4870.162799.010.05%方租赁司其他下属单位
房产、设
备小计4870.162799.010.05%-42.53%威海市商业银行股份
接受关存款利息1700.001333.11100.00%有限公司联方提
供的存威海市商业银行股份贷款利息2250.000.000.00%贷款服有限公司务
小计3950.001333.11-66.25%
合计4572731.123375257.88-26.19%
公司在进行2023年度日常关联交易预计时，主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算，实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响，存在一定公司董事会对日常关联交易实际发生情况与差异，属于正常的企业经营行为。此外，上表实际发生额数据截预计存在较大差异的说明（如适用）
至2023年11月30日，对实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情况对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适公司独立董事对日常关联交易实际发生情况当调整；此外，实际发生额数据仅截至2023年11月30日，对与预计存在较大差异的说明（如适用）实际发生额与预计金额间的差异产生了一定影响。上述情形符合商业惯例，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性。
注：以上数据未经审计。公司2023年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况法定注册资本关联方住所主营业务
代表人（万元）
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场
山东高速集团有限公济南市历下区龙奥北的建设、管理、维护、经营、开发、
王其峰4590000.00
司路8号收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的
综合开发、经营等。法定注册资本关联方住所主营业务
代表人（万元）
交通高新材料、沥青制品、沥青改性
山东高速材料技术开山东省济南市历下区剂、交通器材、机械设备、五金工具、
冯美军100000.00龙奥西路1号银丰财富保温材料、防水材料、燃料油、桥梁
发集团有限公司 广场 D栋 12 层 伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及销售等。
沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、
光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材
料、机械设备、五金工具、保温材料、
防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡
胶支座、硅芯管、沥青、化工产品(不
山东高速物资集团有山东省济南市历下区含危险、易制毒化学品)、钢材、木
宋征107881.1741羊头峪村西、市中区太
限公司材、水泥、重油、渣油、石料、润滑平村以东38号
油、煤炭、焦炭、汽车(含小轿车)、
矿产品、服装、纺织品及原料、工艺
品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸
张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售等。
电子(气)物理设备及其他电子设备
齐鲁高速(山东)装配山东省济南市平阴县制造；新型建筑材料制造(不含危险
刘庆旺50000.00
有限公司安城镇山水路27号化学品)；建筑材料销售；砼结构构件制造等。
工程和技术研究和试验发展；网络技山东高速材料数字科山东省济南市历下区术服务；信息技术咨询服务；技术服
方祥林3000.00龙奥西路1号银丰财富
技有限公司 务、技术开发、技术咨询、技术交流、广场 D栋 17层 1708室
技术转让、技术推广等。
山东高速新材料科技新材料技术推广服务；新材料技术研山东省济南市商河县
肖斌10000.00发；技术服务、技术开发、技术咨询、
有限公司经济开发区科源街技术交流、技术转让、技术推广等。
山东高速鲁铁实业发山东省济南市高新区铁路运输辅助活动；国内货物运输代
李增辉14285.71新泺大街1666号三庆理；铁路运输基础设备销售；铁路运展有限公司
齐盛广场2号楼18层输设备销售；高铁设备、配件销售等。
中国(山东)自由贸易建设工程设计；建设工程施工；供电
山东正晨科技股份有试验区济南片区旅游业务；输电、供电、受电电力设施的
姚晨7636.00
限公司路11777号智能交通产安装、维修和试验；地质灾害治理工
业园 2号楼 A座 程施工。
中国(山东)自由贸易山东高速生态环境集环保咨询服务；以自有资金从事投资试验区济南片区港沟
刘学200000.00活动；生态恢复及生态保护服务；环团有限公司街道经十路199号院内境应急治理服务；环境保护监测等。
北办公楼0211室山东省济南市高新区供应链管理服务；园区管理服务；普
山高供应链(济南)有航天大道5888号济南通货物仓储服务(不含危险化学品等
陈琦10000.00综合保税区内海关监需许可审批的项目)；装卸搬运；运限公司管仓库配套办公区输货物打包服务；国内货物运输代
104-C20 理；国际货物运输代理等。
山东高速基础设施建山东省济南市历下区各类工程建设活动；建设工程质量检
薛志超1500000.00龙奥西路1号银丰财富测；建设工程设计；工程造价咨询业设有限公司
广场 D座 15 楼 1510 务等。
山东高速建设管理集山东省济南市历下区高速公路、桥梁、隧道等基础设施的
徐庆军699052.86龙洞街道龙鼎大道0建设、管理、投资、经营、收费、养
团有限公司号海尔绿城中央广场护、清障救援、设计、咨询、招标、法定注册资本关联方住所主营业务
代表人（万元）
A1座 5-9层 试验、检测、科研等。
山东省日照市莒县城山东高速董梁沈新高公路管理与养护；路基路面养护作阳街道王家墩头村206
高立勇10000.00业；餐饮服务；建设工程施工；住宿速公路有限公司国道与313省道交叉口服务；食品销售等。
往东400米路北山东高速临滕公路有山东省临沂市费县费公路管理与养护；房地产开发经营；
李传贵10000.00限公司城街道西外环路2号建设工程施工；食品销售等。
山东高速烟蓬公路有山东省烟台市莱山区公路管理与养护；房地产开发经营；
周昆5000.00限公司迎春大街170号416号建设工程施工；食品销售等。
山东高速沈海高速公山东省日照高新区高公路管理与养护；餐饮服务；建设工
王同福5000.00路有限公司新七路97号程施工；住宿服务；食品销售等。
济南市高新区经十东
齐鲁高速公路股份有路7000号汉峪金融商公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、
王振江200000.00
限公司务中心三区4号楼养护、管理及运营等。
2301室
山东高速股份有限公对高等级公路、桥梁、隧道基础设施济南市文化东路29号
赛志毅481116.5857的投资、管理、养护、咨询服务及批
司 七星吉祥大厦 A座
准的收费救援、清障等。
山东高速济德公路有山东省德州市临邑县公路管理与养护；房地产开发经营；
褚锋10000.00临盘街道办事处院内4限公司建设工程施工；食品销售等。楼401室山东高速高商公路有山东省济南市商河县公路管理与养护；房地产开发经营；
刘洪成10000.00城区产业园新兴街以限公司建设工程施工；食品销售等。南规划西环路以东山东东青公路有限公济南市历下区福地街
刘志强100000.00866号鲁班紫麟阁配套公路养护与经营管理；房屋租赁。
司公建山东省济南市济阳区山东高速济北公路有公路管理与养护；家用电器销售；办济北开发区黄河大街
王洪国10000.00公设备销售；电气设备销售；家具零
限公司 17 号总部经济中心 B 配件销售等。
座607-6室山东高速南绕城高速公路管理与养护；路基路面养护作山东省济南市市中区
刘乐民5000.00业；餐饮服务；建设工程施工；住宿
公路有限公司望岳路786号1—105服务；食品销售等。
山东高速齐东公路有山东省聊城市东阿县公路管理与养护；房地产开发经营；
谢飞10000.00限公司文化街58号建设工程施工；食品销售等。
山东高速齐临公路有山东省聊城市茌平区公路管理与养护；房地产开发经营；
曹洪亮10000.00限公司振兴街道华鲁街560号建设工程施工；食品销售等。
发电业务、输电业务、供(配)电业务；
山东高速新能源开发山东省济南市高新区供电业务；输电、供电、受电电力设
刘鹏22500.00伯乐路282号办公大楼
有限公司施的安装、维修和试验；建设工程施501室工。
山东高速济微公路有山东省泰安市肥城市公路管理与养护；停车场服务；交通
邹宗民10000.00仪阳街道办事处祥山安全、管制专用设备制造；电气信号限公司大街南段设备装置制造等。
山东高速齐鲁号投资山东省青岛市胶州市以自有资金从事投资活动；普通货物
满坤20000.00
发展有限公司胶北街道北外环287号仓储服务(不含危险化学品等需许可法定注册资本关联方住所主营业务
代表人（万元）
审批的项目)；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务等。
山东高速文登公路有山东省威海市文登经公路管理与养护；房地产开发经营；
姜开明5000.00限公司济开发区广州路52号建设工程施工；食品销售等。
中国(山东)自由贸易建设工程施工；建设工程监理；道路
山东济滨高速铁路有试验区济南片区港沟货物运输(不含危险货物)；铁路运输
周宪东1870900.00限公司街道经十路199号院内基础设备制造；铁路机车车辆维修；
北办公楼0202-1室公共铁路运输等。
山东济枣高速铁路有铁路运输设备销售；铁路运输辅助活山东省枣庄市市中区
周宪东80000.00动；高铁设备、配件制造；高铁设备、限公司衡山路81号配件销售等。
山东省青岛市黄岛区山东高速物流集团有园区管理服务；国内货物运输代理；淮河西路169号山东高
孙磊300000.00国内集装箱货物运输代理；国际货物限公司速西海岸智慧物流产运输代理等。
业园综合服务楼5层山东高速青岛建设管山东省青岛市胶州市
刘国强2000.00经济技术开发区长江建设工程施工；建筑劳务分包。
理有限公司路1号创业大厦701室山东省济南市历下区山东高速能源发展有燃气经营；燃气汽车加气经营；发电龙奥西路1号银丰财富
丁爱辉300000.00业务、输电业务、供(配)电业务；建
限公司广场4号楼1101室、筑智能化系统设计等。
1102室
山东高速建材集团有济南市历下区龙奥北建设工程施工；公路工程监理；第二
张树文85000.00路8号山东高速大厦
限公司类增值电信业务等。10-11层中国(山东)自由贸易
山东百廿慧通工程科试验区济南片区经十技术服务、技术开发、技术咨询、技
王凯24231.63
技有限公司路7000号汉峪金谷术交流、技术转让、技术推广等。
A7-5栋 6层 601山东高速淄临高速公山东省淄博市淄川区以自有资金从事投资活动；餐饮管
郭光明7226.00松龄路街道办事处柳理；健身休闲活动；机动车修理和维路有限公司泉社区松龄东路111号护等。
山东高速明董公路有山东省潍坊市诸城市各类工程建设活动；房地产开发经
姜竹昌10000.00限公司新兴路9327号营；餐饮服务；住宿服务等。
山东高速半岛投资有以自有资金从事投资活动；工程管理山东省烟台市牟平区
周昆5000.00服务；交通设施维修；汽车拖车、求
限公司养马岛兴岛路13号援、清障服务等。
山东高速济潍高速公山东省济南市章丘区公路管理与养护；餐饮服务；建设工
谢国木7000.00明水街道车站大街程施工；路基路面养护作业；住宿服路有限公司1063号务等。
山东高速轨道交通集山东省济南市高新区轨道交通设施的投资和运营管理；铁
傅柏先255275.5043新泺大街1666号三庆路客货运输；货物装卸；铁路运输设团有限公司齐盛广场2号楼17层施的修理等。
山东大莱龙铁路有限山东省济南市槐荫区货物装卸；运输设施修理；仓储服务
李政66395.28
责任公司经四路473号(不含化学危险品)等。
山东高速渤海湾项目山东省东营市河口区工程管理服务；园林绿化工程施工；
李修常4000.00经济开发区庆苑街1号体育场地设施工程施工；物业管理；
管理有限公司419室城市绿化管理；市政设施管理等。法定注册资本关联方住所主营业务
代表人（万元）云南省昆明市高新技
山东高速云南发展有高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、术开发区二环西路398
刘志成327851.2550机场基础设施的投资、建设、管理、限公司号高新科技信息中心维护等。
主楼
山东潍烟高速铁路有铁路运输基础设备销售；高铁设备、山东省烟台市芝罘区
杨俊泉260219.00配件销售；铁路运输辅助活动；物业限公司通洋路8号310室管理；停车场服务等。
公路、房建、铁路、市政、水利水运
山东高速国际工程咨 等行业监理、咨询、试验检测、基础Singapore80 Robinson
徐传密$1000.00设施监测、新材料、新技术推广，以询有限公司 Road #25-00 及国际经营项目可研分析、造价咨询等业务。
资质许可范围的建设工程项目的勘
山东省交通规划设计济南市天桥区无影山察、测量、设计、检测、科研及相关
张保同21052.6316
院集团有限公司西路576号技术服务；工程总承包、全过程工程咨询等。
山东高速沾临高速公山东省滨州市滨城区对沾临高速公路建设项目的建设、运
董滨20000.00渤海四路黄河十七路营、养护及管理；沾临高速公司收费路有限公司创业服务中心三号楼服务等。
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谭先国598005.83威海市宝泉路9号
有限公司的业务，经营范围以批准文件所列的为准(有效期限以许可证为准)。
（二）与本公司的关联关系关联方关联关系山东高速集团有限公司系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上山东高速集团有限公司市规则》6.3.3第二款第（一）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料技术开发集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证山东高速材料技术开发集团有限券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联公司法人。
山东高速物资集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速物资集团有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速(山东)装配有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易齐鲁高速(山东)装配有限公司所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速材料数字科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速材料数字科技有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新材料科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易山东高速新材料科技有限公司所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速鲁铁实业发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速鲁铁实业发展有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东正晨科技股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东正晨科技股份有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速生态环境集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速生态环境集团有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山高供应链(济南)有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山高供应链(济南)有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。关联方关联关系山东高速基础设施建设有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速基础设施建设有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建设管理集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速建设管理集团有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速董梁沈新高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证山东高速董梁沈新高速公路有限券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联公司法人。
山东高速临滕公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速临滕公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速烟蓬公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速烟蓬公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速沈海高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速沈海高速公路有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
齐鲁高速公路股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所齐鲁高速公路股份有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票山东高速股份有限公司上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济德公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速济德公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速高商公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速高商公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东东青公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所股票山东东青公路有限公司上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济北公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速济北公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速南绕城高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券山东高速南绕城高速公路有限公交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法司人。
山东高速齐东公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速齐东公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐临公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速齐临公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速新能源开发有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易山东高速新能源开发有限公司所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济微公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速济微公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速齐鲁号投资发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券山东高速齐鲁号投资发展有限公交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法司人。
山东高速文登公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速文登公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济滨高速铁路有限公司为本公司5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东济滨高速铁路有限公司司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东济枣高速铁路有限公司为本公司5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东济枣高速铁路有限公司司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速物流集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速物流集团有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。关联方关联关系山东高速青岛建设管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速青岛建设管理有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速能源发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速能源发展有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速建材集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速建材集团有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东百廿慧通工程科技有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东百廿慧通工程科技有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速淄临高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速淄临高速公路有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速明董公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速明董公路有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速半岛投资有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速半岛投资有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速济潍高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速济潍高速公路有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速轨道交通集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速轨道交通集团有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东大莱龙铁路有限责任公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易山东大莱龙铁路有限责任公司所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速渤海湾项目管理有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券山东高速渤海湾项目管理有限公交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法司人。
山东高速云南发展有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易所山东高速云南发展有限公司股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东潍烟高速铁路有限公司为本公司5%以上股东山东铁路发展基金有限公
山东潍烟高速铁路有限公司司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定，构成本公司的关联法人。
山东高速国际工程咨询有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速国际工程咨询有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
山东省交通规划设计院集团有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证山东省交通规划设计院集团有限券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联公司法人。
山东高速沾临高速公路有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交山东高速沾临高速公路有限公司易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
威海市商业银行股份有限公司的控股股东为高速集团，根据《深圳证券交易威海市商业银行股份有限公司所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定，构成本公司的关联法人。
（三）财务概况
1.高速集团财务及资信情况
截至2022年末，高速集团经审计的总资产为132254620.04万元，净资产为33685508.37万元，2022年度实现营业收入23176927.12万元，净利润1153996.05万元。截至2023年9月，高速集团未经审计总资产为144504523.12万元，净资产为36840333.11万元，2023年1-9月营业收入18861408.82万元，净利润1048021.06万元。
高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。
2.山东济滨高速铁路有限公司财务及资信情况
截至2022年末，山东济滨高速铁路有限公司经审计总资产为343028.88万元，净资产为189470.01万元，2022年度营业收入0万元，净利润0万元。
截至2023年11月，山东济滨高速铁路有限公司未经审计总资产为
1010669.69万元，净资产为829978.85万元，2023年1-11月营业收入0万元，净利润0万元。
山东济滨高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
3.山东济枣高速铁路有限公司财务及资信情况
截至2022年末，山东济枣高速铁路有限公司经审计总资产为52916.96万元，净资产为40000.00万元，2022年度营业收入0万元，净利润0万元。截至2023年11月，山东济枣高速铁路有限公司未经审计总资产为143766.77万元，净资产为40000.00万元，2023年1-11月营业收入0万元，净利润0万元。
山东济枣高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
4.山东潍烟高速铁路有限公司财务及资信情况
截至2022年末，山东潍烟高速铁路有限公司经审计总资产为2431484.09万元，净资产为1722228.19万元，2022年度营业收入205.40万元，净利润
192.37万元。截至2023年11月，山东潍烟高速铁路有限公司未经审计总资产
为287880.59万元，净资产为173440.36万元，2023年1-11月营业收入282.78万元，净利润272.14万元。
山东潍烟高速铁路有限公司不是失信被执行人，资信情况良好。
（四）履约能力分析上述关联方均是公司的长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是
失信被执行人，历年来均未发生拖欠公司账款形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及本公司所知悉关联方良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联方能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、关联交易主要内容及定价原则
高速集团、铁发基金等关联方与本公司及下属子公司之间的日常关联交易
为：公司及子公司为关联方提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务、向关联
方采购沥青等施工材料、接受关联方提供劳务、向关联方销售商品、租用关联
方的房屋和设备、向关联方借款、接受关联方提供存贷款服务。
上述关联交易中，提供劳务类关联交易通过招投标确定交易价格；其他类关联交易系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易协议签署情况
公司与高速集团于2022年3月18日续签《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架协议》和《金融服务框架协议》，上述协议已经公司第九届董事
会第三十二次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，有效期三年。协议
主要内容未发生变更，公司与关联方发生的工程施工、采购等类别的日常关联交易按实际订单执行。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与高速集团、铁发基金及其子公司等关联方的上述关联交易是公司日
常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
六、独立董事过半数同意意见（一）独立董事专门会议
公司于2024年2月1日召开2024年第二次独立董事专门会议，公司4位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。
（二）会议决议
公司预计2024年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
综上，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第五十九次会议审议。
七、保荐人核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为本公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，出具了《广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》。
经核查，保荐人认为：公司预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定。综上所述，保荐人对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1．第九届董事会第五十九次会议决议；2．2024年第二次独立董事专门会议决议；
3．广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024年2月2日