建设工业:2024年第一次临时股东大会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-007
建设工业集团（云南）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn ）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长鲜志刚先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
1.股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权股份总数为865693716股，占公司有表决权股份总数的83.8006％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为817300547股，占公司有表决权股份总数的79.1160％；参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权股份总数为48393169股，占公司有表决权股份总数的4.6845％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7名，代表有表决权股份总数为59388055股，占公司有表决权股份总数的5.7489％。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、田浩林律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意59083255股，占出席会议所有股东所持股份的99.4868％；反对304800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59083255股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4868％；反对304800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于关联交易事项，关联股东对此议案回避表决。
2.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意865690216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对3500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
中小股东总表决情况：
同意59384555股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9941％；反对3500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2.律师姓名：刘革、田浩林
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2024年1月31日
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